Fraude en Criptomonedas
Los estafadores engañaron a las víctimas para que descargaran una aplicación móvil falsa de intercambio de criptomonedas y robaron sus fondos al realizar transferencias. El fraude relacionado con criptomonedas se está volviendo cada vez más sofisticado, y las fuerzas del orden están intensificando sus esfuerzos para combatirlo.
Incautación de Fondos
El jueves 13 de noviembre, las autoridades federales incautaron y confiscaron más de $1.18 millones en criptomonedas vinculadas a un esquema internacional de fraude y lavado de dinero. La confiscación, liderada por el Servicio Secreto de EE. UU., se dirigió a un grupo que atacaba a ciudadanos estadounidenses.
Métodos de los Estafadores
Específicamente, los criminales se hacían pasar por asesores de criptomonedas legítimos y utilizaban tácticas de alta presión para engañar a las víctimas y hacer que transfirieran sus activos a sus cuentas. Posteriormente, los fondos eran convertidos a moneda fiduciaria.
«La Unidad de Confiscación de Activos de la Oficina del Fiscal de EE. UU. y el Servicio Secreto de EE. UU. trabajaron diligentemente para localizar, incautar y confiscar estos fondos, y ahora están trabajando para identificar a las víctimas elegibles que pueden ser compensadas con los fondos confiscados», declaró la Fiscal de EE. UU. Margaret E. Heap, del Distrito Sur de Georgia.
Inicio de la Investigación
La investigación comenzó cuando un agente inmobiliario en Richmond Hill, Georgia, reportó actividad sospechosa de un posible comprador. El supuesto comprador afirmaba ser un millonario en criptomonedas e insistía en realizar transacciones criptográficas complicadas. Además, presionó al agente para que descargara una aplicación móvil falsa para cerrar el trato.
La aplicación parecía una plataforma de criptomonedas legítima; sin embargo, en realidad estaba controlada por los estafadores y se utilizaba para robar fondos una vez que las víctimas realizaban una transferencia. Posteriormente, el Servicio Secreto de EE. UU. identificó un patrón más amplio, con otra víctima en Carolina del Norte cayendo en la misma aplicación falsa.
«Con la continua evolución del fraude en criptomonedas, nuestros esfuerzos de divulgación son cruciales para prevenir que estadounidenses desprevenidos caigan víctimas de estos crímenes», afirmó el Agente a Cargo James Reno de la Oficina Residente del USSS en Savannah.
