Grinex: Sucesor de Garantex
Grinex, un intercambio de criptomonedas identificado como el supuesto sucesor de la plataforma rusa sancionada Garantex, ha reportado haber movido más de 1.66 mil millones de dólares en criptomonedas a través de diferentes intercambios. Esto ocurre a pesar de las alarmas levantadas por la firma de análisis de blockchain Global Ledger. Garantex tuvo su infraestructura inhabilitada por las autoridades de EE. UU., Alemania y Finlandia en marzo y, desde entonces, ha trasladado supuestamente sus operaciones a Grinex.
Movimientos de fondos sospechosos
Global Ledger informó a Cointelegraph que varios intercambios de criptomonedas tenían alrededor de 1 mil millones de dólares en exposición a Grinex a principios de mayo. Sin embargo, el movimiento de fondos no se ha detenido. Para el 30 de mayo, los investigadores aumentaron sus estimaciones debido a los flujos continuos de fondos dentro y fuera de Grinex.
«Puedes ver que la cantidad es devastadora y está creciendo diariamente»
afirmó Yury Serov, jefe de investigaciones de Global Ledger.
Las billeteras de Grinex continúan moviendo USDT en la red Tron, y la firma de cumplimiento Bitrace reportó que 649 mil millones de dólares en flujos de stablecoin estaban expuestos a direcciones de alto riesgo en 2024.
Detalles regulatorios y respuestas de intercambios
Según Global Ledger, 2.41 mil millones de dólares en exposición transaccional a servicios y billeteras de criptomonedas han sido contabilizados. De esa cantidad, 1.66 mil millones de dólares se movieron dentro y fuera de 180 intercambios.
«Digamos que hay un VASP enviando fondos y otro VASP recibiéndolos. De acuerdo con las recomendaciones de la Travel Rule, el VASP receptor debe obtener detalles clave»
explicó Serov.
Cointelegraph contactó de manera independiente a seis de las mayores empresas de criptomonedas que operan a nivel mundial para preguntar si habían sido notificadas o habían detectado flujos de fondos desde Grinex. Solo Binance respondió, afirmando que monitorea y bloquea tanto la exposición directa como indirecta a individuos y entidades sancionadas.
Reaparición de Garantex como Grinex
En marzo, las autoridades de EE. UU. y Europa anunciaron una operación internacional para interrumpir los servicios de Garantex. Como parte de esta represión, Tether congeló 27 millones de dólares en stablecoins mantenidos en el intercambio ruso sancionado. La fuerza de orden de EE. UU. también afirmó haber confiscado nombres de dominio vinculados a Garantex.
Garantex supuestamente procesó alrededor de 96 mil millones de dólares en transacciones de criptomonedas desde abril de 2019 y, días después de la operación, un individuo fue arrestado por cargos de lavado de dinero. Según reportes de Global Ledger, Garantex habría movido más de 60 millones de dólares en stablecoins a Grinex.
Retos actuales y futuro de Grinex
En los primeros días de la tecnología blockchain, las criptomonedas ofrecieron a los cibercriminales una forma conveniente de mover dinero gracias a su naturaleza descentralizada. Aunque han surgido nuevas regulaciones, los actores ilícitos continúan aprovechándose de la ambigüedad regulatoria. Por ejemplo, algunos flujos de USDT desde Grinex han sido vinculados a intercambios de criptomonedas con licencia en Europa.
Sin embargo, la regulación sigue siendo un reto. En la UE, los intercambios han comenzado a deslistar pares comerciales de USDT para cumplir con el marco regulatorio Markets in Crypto-Assets (MiCA).
«Estas entidades sí tienen licencias en Europa, pero también están operando en países fuera de la UE»
dijo Serov, insinuando que el problema persiste a pesar de los esfuerzos regulatorios.
Muchos intercambios sancionados a menudo se reinventan y continúan operando bajo nuevos nombres, lo que plantea serios desafíos para la vigilancia que intentan implementar los gobiernos.
