Sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el miércoles sanciones contra una red de individuos y empresas de Corea del Norte, Rusia y China, acusados de participar en el robo de criptomonedas a empresas estadounidenses haciéndose pasar por trabajadores de TI. Estas sanciones ofrecen una visión detallada de la sofisticada operación de los trabajadores de TI norcoreanos, que ha recaudado cientos de millones de dólares para el régimen paria en los últimos años.
Operación de Robo de Criptomonedas
La operación ha infiltrado empresas extranjeras mediante espías que se hacen pasar por trabajadores remotos, lo que les ha permitido robar criptomonedas desde adentro. Esquemas similares también han implicado el acceso a estas empresas mediante engaños a empleados reales a través de estafas en línea.
Las sanciones anunciadas hoy se dirigieron a una de estas operaciones, que supuestamente involucró a:
- Un ciudadano ruso, Vitaliy Andreyev;
- Un funcionario norcoreano basado en Rusia, Kim Ung Sun;
- Una empresa norcoreana compuesta por una delegación de trabajadores de TI norcoreanos;
- Una empresa fachada china que apoyaba a ese equipo.
El ciudadano ruso, Andreyev, supuestamente ayudó a los norcoreanos a convertir criptomonedas robadas a través de esquemas de trabajadores de TI en dólares estadounidenses. El Departamento del Tesoro indicó que los fondos obtenidos de estas operaciones se han utilizado para financiar los programas de armas nucleares y misiles balísticos de Corea del Norte.
«El régimen norcoreano continúa atacando a las empresas estadounidenses a través de esquemas de fraude que involucran a sus trabajadores de TI en el extranjero, quienes roban datos y exigen rescate», declaró en un comunicado el Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.
Acciones Previas y Enfoque de la Administración
El anuncio de hoy se basa en acciones previas tomadas por la administración Biden para combatir los esquemas de robo de criptomonedas vinculados a Corea del Norte. En 2023, el Departamento del Tesoro sancionó por primera vez a una de las empresas de trabajadores de TI norcoreanos involucradas en el anuncio de hoy, denominada Chinyong.
Sin embargo, la administración Trump ha cambiado notablemente su enfoque en comparación con su predecesora, en su declaración sobre los servicios de mezcla de criptomonedas utilizados por actores maliciosos para lavar criptomonedas robadas. Mientras que el Tesoro de Biden ha perseguido activamente sanciones contra tales intermediarios descentralizados, la administración Trump se ha distanciado en los últimos meses de esta práctica, afirmando que solo desea perseguir a los actores maliciosos involucrados.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de Trump logró que un jurado condenara a Roman Storm, cofundador del popular servicio de mezcla de criptomonedas Tornado Cash, por un cargo criminal de transmisión ilegal de dinero. Posteriormente, el DOJ pareció retractarse de su victoria, prometiendo a un grupo de líderes de la industria de criptomonedas semanas después que ya no presentaría el cargo que utilizó para condenar a Storm contra los desarrolladores de software «verdaderamente descentralizado» que no toman custodia de los fondos de los usuarios, incluso cuando dicho software es utilizado por entidades criminales para lavar fondos.
