Acciones del Tesoro de EE. UU. contra intercambios de criptomonedas
El Tesoro de EE. UU. ha sancionado a dos intercambios de criptomonedas que, según afirma, lavaron millones de dólares para la Guardia Revolucionaria de Irán. En esta acción, se menciona a un operador que dirigió el esquema desde Georgia y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como a una segunda plataforma con sede en Irán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció esta medida el 7 de agosto como parte de su campaña «Furia Económica».
«La dependencia del régimen iraní de los activos digitales y las redes de banca en la sombra es una evidencia más de que la Furia Económica está funcionando», declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.
Detalles sobre las sanciones
Además, se llevó a cabo una acción separada y simultánea contra la red de banca en la sombra tradicional de Irán. El foco de atención es Siavash Kayvanpour, un ciudadano nacido en Irán que posee la nacionalidad de Dominica y Afganistán, y que ha dirigido una red multinacional desde los EAU y Georgia. A través de su empresa en Georgia, SHPS Shelbit, operó el intercambio Shelbit Exchange.
El Tesoro sostiene que las billeteras vinculadas a las fuerzas armadas iraníes enviaron más de un millón de dólares en criptomonedas a Shelbit, que a su vez envió más de dos millones de dólares de regreso a billeteras iraníes, además de otros dos millones a Nobitex, un intercambio iraní que ya había sido sancionado por financiamiento del terrorismo. Asimismo, se alega que Shelbit lavó decenas de millones de dólares provenientes de una red de apuestas en línea en persa.
Acciones regulatorias y consecuencias
La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de los EAU (VARA) tomó medidas contra Shelbit General Trading en enero de 2025 y nuevamente en julio de 2026, pero el intercambio continuó operando, según el Tesoro. Kayvanpour también dirigió Shelbit Technologies, con sede en Polonia, y Crypto Home y NFT Home DMCC, ubicadas en los EAU, todas designadas junto a Shelbit.
El segundo intercambio, Aban Tether, procesó millones en transacciones con plataformas iraníes previamente designadas, incluyendo Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex. Ambos intercambios fueron designados bajo autoridades que apuntan al sector financiero de Irán y su apoyo al terrorismo.
Implicaciones de las sanciones
Las designaciones añaden a estas entidades a la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), la lista negra del gobierno de EE. UU. que excluye a personas y empresas del sistema financiero estadounidense. Cualquier propiedad que tenga conexión con EE. UU. queda congelada, y las empresas extranjeras que continúen tratando con ellos corren el riesgo de enfrentar sanciones secundarias.
El programa Recompensas por Justicia del Departamento de Estado está ofreciendo hasta 15 millones de dólares por información que interrumpa los mecanismos financieros del IRGC, el ejército de Irán. Las incautaciones de criptomonedas son parte de un esfuerzo sostenido contra la dependencia de Irán de las criptomonedas: solo en mayo, EE. UU. congeló 131 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Irán y, según Bessent, se han incautado aproximadamente mil millones de dólares en criptomonedas iraníes desde el inicio de esta campaña.
A partir del 7 de agosto, Shelbit Exchange, Aban Tether y las personas nombradas están en la Lista SDN, con sus activos que tengan conexión con EE. UU. bloqueados.
