Actualización sobre el caso de fraude de JPEX en Hong Kong
Los fiscales del caso de fraude de JPEX en Hong Kong han recibido autorización para aplazar el juicio hasta el próximo año, con el fin de organizar los archivos del caso. Esta decisión fue tomada durante una audiencia el lunes en el Tribunal de Magistrados del Este de la ciudad, según informan medios locales. La próxima audiencia se llevará a cabo el 16 de marzo y está dirigida a un grupo de influencers de redes sociales acusados de promover JPEX y de ser la cara pública de sus operaciones de comercio de criptomonedas extrabursátiles.
Cargos enfrentados por los acusados
Los acusados enfrentan cargos que incluyen conspiración para defraudar, fraude, inducir a otros de manera fraudulenta o imprudente a invertir en activos virtuales, y tratar con propiedades que se conocen o se cree que representan ganancias de un delito procesable. De los ocho acusados que comparecieron en el tribunal, siete fueron liberados bajo sus condiciones originales. Entre ellos se encuentran:
- Joseph Lam, abogado convertido en influencer
- Chan Wing-yee, YouTuber
- Cheng Chun-hei, ex actor de TVB
- Chiu King-yin, instructor de fitness
Cheng, quien no solicitó fianza, permanecerá en custodia.
Colapso de JPEX y sus repercusiones
JPEX colapsó en septiembre de 2023, después de que la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) advirtiera que la plataforma no contaba con licencia y había hecho afirmaciones engañosas. Posteriormente, los usuarios informaron sobre retiros congelados. Las autoridades han indicado que más de 2,700 víctimas han perdido un total combinado de más de $206 millones (HK$1.6 mil millones).
El 5 de noviembre de este año, la policía arrestó y acusó a 16 personas, incluidos seis presuntos miembros clave del sindicato de JPEX, siete individuos vinculados a intercambios de criptomonedas extrabursátiles y tres titulares de cuentas de títeres. En total, más de 80 personas han sido arrestadas durante la investigación. Los detenidos enfrentan cargos que van desde conspiración para defraudar y lavado de dinero hasta obstrucción de la justicia e inducir ilegalmente a otros a invertir en activos virtuales, bajo las leyes de lavado de dinero de Hong Kong.
Impacto en el sector de criptomonedas
El colapso de JPEX ha tenido repercusiones significativas para el sector de criptomonedas en Hong Kong, lo que ha llevado a cambios en la forma en que la SFC comunica la información sobre licencias y educa al público sobre los riesgos asociados con los activos virtuales. Este escándalo también ha empañado el sentimiento público hacia las criptomonedas en un momento en que el gobierno intentaba promover la ciudad como un centro para Web3 y activos digitales. Además de en Hong Kong, JPEX también promovió sus servicios y tuvo víctimas en Filipinas y Taiwán.
Los fugitivos detrás de JPEX
Tres hombres que se cree están detrás de la operación siguen prófugos y son objeto de notificaciones rojas de Interpol. Se trata de los nacionales de Hong Kong:
- Mok Tsun-ting, de 27 años
- Cheung Chon-cheng, de 30
- Kwok Ho-lun, de 28
Kwok, el único director de una empresa vinculada a JPEX en Australia, ha sido buscado para interrogatorio desde 2023. Las autoridades no han confirmado informes que sugieren que aún podría estar en Australia.
