Presión de Elizabeth Warren sobre el DOJ
La senadora Elizabeth Warren (D-MA) está presionando al Departamento de Justicia (DOJ) para obtener respuestas sobre la aplicación del acuerdo del gobierno de EE. UU. con Binance, así como sobre las recientes interacciones del gigante cripto con la administración Trump. En una carta enviada a la Fiscal General Pam Bondi el miércoles, y que fue vista por Decrypt, Warren expresó su preocupación por lo que considera una falta de cooperación del departamento en investigaciones previas sobre el cumplimiento de Binance con su acuerdo de 2023, relacionado con violaciones de las leyes estadounidenses de lavado de dinero y sanciones.
Investigaciones y Respuestas del DOJ
En mayo, Warren y otros senadores preguntaron a Bondi si el DOJ ha estado haciendo cumplir los términos del acuerdo de conciliación de Binance, que incluye asegurar la salida de la empresa del mercado estadounidense. Más de cuatro meses después, un funcionario del Departamento respondió, afirmando únicamente que Binance estaba obligado a cumplir ciertas obligaciones, pero no proporcionó actualizaciones sobre si esas obligaciones se estaban cumpliendo o sobre el estado de la salida de Binance de EE. UU.
Además, en mayo, Warren había preguntado a Bondi si los funcionarios del DOJ habían tenido conversaciones con Binance sobre un posible indulto para el cofundador del intercambio, Changpeng Zhao. Zhao se declaró culpable de cargos criminales de lavado de dinero en 2023, lo que, además de conllevar una pena de prisión, le prohibió de por vida volver a servir como ejecutivo de Binance. En una entrevista exclusiva en mayo con la publicación hermana de Decrypt, Rug Radio, Zhao reveló que está buscando activamente un indulto de la administración Trump.
Falta de Respuestas y Nuevas Revelaciones
El DOJ no respondió a las preguntas de Warren sobre un posible indulto para Zhao en su carta de la semana pasada, ni se comprometió a abordar otra pregunta sobre si los funcionarios del DOJ han discutido la relación de Binance con la plataforma cripto de la familia Trump, World Liberty Financial.
«La respuesta… no [respondió] de manera significativa a ninguna de nuestras preguntas»
, escribió Warren el miércoles, reprendiendo al DOJ.
Warren volvió a instar a la agencia de aplicación de la ley a responder sus preguntas, citando un informe de Bloomberg de principios de esta semana que reveló que Binance está en conversaciones con el DOJ para deshacerse de su obligación de cooperar con un monitor de cumplimiento externo. Un término clave del acuerdo criminal de la empresa de 2023 fue que cooperaría con dicho monitor durante cinco años.
Importancia de la Transparencia
«Estos informes hacen que sea más importante que nunca que el público entienda las interacciones de la administración Trump con Binance y sus empleados»
, escribió Warren. La carta también fue firmada por la senadora Mazie Hirono (D-HI) y el senador Richard Blumenthal (D-CT).
Cuando el gobierno de EE. UU. alcanzó su acuerdo histórico con Binance en 2023, destacó la cooperación del intercambio con un monitor de cumplimiento externo como un medio crucial para asegurar que la empresa «cumpla con los términos de su acuerdo, incluyendo que no ofrezca servicios a personas estadounidenses». A través de un monitor, el Departamento del Tesoro de EE. UU. mantendría acceso a los libros internos, registros y sistemas de Binance. Aunque Binance es, con mucho, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, su presencia en Estados Unidos ha sido limitada durante años. Sin embargo, el mes pasado, la administración Trump abrió la puerta para permitir que intercambios de criptomonedas extranjeros como Binance sirvan legalmente a clientes estadounidenses por primera vez, a través de un marco de registro de la CFTC.
