Regulación Bancaria y Criptomonedas
El principal regulador bancario del país se negó el jueves a retrasar o denegar una solicitud de charter bancario de una empresa de criptomonedas afiliada al expresidente Trump, incluso cuando una senadora franca le advirtió que aprobarla lo convertiría en «cómplice de su corrupción».
Audiencia del Comité Bancario del Senado
En una audiencia del Comité Bancario del Senado sobre reguladores prudenciales, la miembro de mayor rango, Elizabeth Warren (D-Mass), presionó a Jonathan Gould, Contralor de la Moneda, para que rechazara o pausara la revisión del charter bancario nacional pendiente de World Liberty Financial. Warren citó la participación de 500 millones de dólares de los Emiratos Árabes Unidos en la firma, los conflictos financieros no resueltos de Trump y el propio conflicto de interés de Gould, quien fue nombrado por el presidente cuya empresa tiene la solicitud.
«La empresa de criptomonedas del expresidente Trump está ahora en el centro de quizás el escándalo de corrupción presidencial más vergonzoso en la historia de EE. UU.»
Cuando se le presionó sobre si el regulador negaría o retrasaría la revisión de World Liberty, Gould se negó, afirmando que su agencia procesaría la solicitud «como procesamos todas las solicitudes». «La única presión política que he sentido de cualquier parte del gobierno de EE. UU., senador, es de usted», dijo el jefe de la OCC.
Inversiones y Conflictos de Interés
Warren citó un informe del Wall Street Journal que mostraba que Aryam Investment 1, un vehículo vinculado al jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos, conocido como el «Jeque Espía», había supuestamente comprado una participación del 49% en WLFI por 500 millones de dólares solo cuatro días antes de la inauguración de Trump. El acuerdo supuestamente dirigió aproximadamente 187 millones de dólares a entidades familiares de Trump y al menos 31 millones de dólares a entidades vinculadas a Witkoff.
En cuestión de meses, la administración revirtió las restricciones de la era Biden para aprobar el acceso de los Emiratos Árabes Unidos a chips avanzados de inteligencia artificial que habían sido bloqueados por preocupaciones de que pudieran llegar a China.
«En un vacío, un contralor que se niega a discutir un charter pendiente es solo un proceso, no un escándalo»
dijo Joshua Chu, copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong, a Decrypt. Describió la situación como un colapso del ideal del «dinero inteligente» de las criptomonedas, afirmando que no hay «nada sutil» en que un jefe espía extranjero transfiera cientos de millones a la tienda de tokens de la familia del presidente en la víspera de su inauguración.
Divulgación y Supervisión
Más temprano en la audiencia, Warren presionó a Gould sobre si World Liberty había divulgado que una empresa vinculada al «Jeque Espía» tenía una participación principal, señalando que las reglas de la OCC requieren la divulgación de cualquier entidad con un interés directo o indirecto del 10% o más, siendo la falta de divulgación motivo de despido. Gould se negó a confirmar si se realizó la divulgación.
Cuando se le presionó, dijo: «A diferencia de los últimos cuatro años de la administración Biden, bajo el liderazgo del presidente Trump, realmente estamos haciendo lo que decimos que haremos». Ella pidió a Gould que compartiera la solicitud sin redactar con ella y el presidente del Comité, Tim Scott, en privado, señalando la autoridad de supervisión del Comité Bancario sobre la OCC, a lo que Gould respondió que «estaría encantado de considerar su solicitud».
Cuarenta y un demócratas de la Cámara escribieron la semana pasada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtiendo que la aprobación del charter podría amenazar «la legitimidad del sistema bancario estadounidense y su independencia de actores extranjeros». El representante Ro Khanna lanzó por separado una investigación formal a principios de este mes, instando a los fiscales federales a examinar la transacción de los Emiratos Árabes Unidos y escribiendo que «subordinar aparentemente discusiones de políticas robustas a los intereses financieros personales del presidente es inaceptable».
La Casa Blanca y World Liberty Financial no respondieron a las solicitudes de comentarios.
