Fraude Masivo en EE. UU.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha informado que un informante en un importante banco estadounidense estuvo involucrado en un esquema de fraude que robó las identidades de más de un millón de estadounidenses, con un monto total de mil millones de dólares.
Detalles del Caso
Según el DOJ, Renat Abramov, de 36 años, un ciudadano dual de Estados Unidos y Azerbaiyán, ha admitido haber abusado de su posición como gerente de relaciones para abrir cuentas fraudulentas en nombre de una vasta organización criminal.
«Abramov abrió cuentas en Bank of America para múltiples empresas de equipos médicos ficticias, eludió los protocolos de conocimiento del cliente utilizando documentos falsificados, depositó cheques fraudulentos y lavó más de 8 millones de dólares en ganancias a cuentas offshore y billeteras de criptomonedas.»
Los fiscales sostienen que sus acciones fortalecieron a la organización criminal transnacional (TCO), que presentó más de 10 mil millones de dólares en reclamaciones fraudulentas de Medicare al robar las identidades de más de un millón de estadounidenses, incluidos ciudadanos de los 50 estados.
Consecuencias Legales
Abramov se ha declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero y enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión. Está programado para ser sentenciado el 20 de abril.
