Desmantelamiento de un Esquema de Blanqueo de Dinero en Queensland
Una prolongada investigación australiana de múltiples agencias ha desmantelado un sofisticado esquema de blanqueo de dinero en Queensland, lo que ha llevado a la acusación de cuatro individuos y al congelamiento de 13.7 millones de dólares. En el centro de esta supuesta operación se encontraba una empresa de seguridad que, supuestamente, convirtió 124 millones de dólares en efectivo en criptomonedas con el fin de ocultar fondos ilícitos.
Acciones de las Autoridades
La Fuerza de Tarea de Confiscación de Activos Criminales (CACT), liderada por la Policía Federal Australiana (AFP), congeló propiedades, cuentas bancarias y vehículos en Queensland y Nueva Gales del Sur, todos sospechosos de ser productos del crimen. Según un comunicado conjunto, más de 70 oficiales del Grupo Conjunto de Crimen Organizado de Queensland (QJOCTF) ejecutaron 14 órdenes de registro en Brisbane y la Gold Coast.
AUSTRAC y la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) proporcionaron experiencia analítica y monitorearon transacciones de efectivo a nivel nacional. Los investigadores alegan que la sofisticada operación de blanqueo de dinero se llevó a cabo a través de la unidad de transporte blindado de una empresa de seguridad, que trató de oscurecer el origen de los fondos ante las fuerzas del orden. La investigación sobre la fuente de estos fondos sigue en curso.
Operativa del Esquema de Blanqueo
El QJOCTF sostiene que la empresa de seguridad empleó una compleja red de cuentas bancarias, negocios, mensajeros y carteras de criptomonedas para blanquear millones. Según las investigaciones, se mezcló efectivo de operaciones comerciales legítimas con fondos ilícitos, desviando dinero a través de una empresa de promoción de ventas y un concesionario de autos clásicos antes de pagar a los beneficiarios en criptomonedas o a través de entidades de terceros.
Además, se alega que la empresa actuó como una tapadera para trasladar millones de dólares en efectivo ilícito desde otros estados a Queensland del Sudeste para su blanqueo. Este efectivo, supuestamente generado por organizaciones criminales, fue depositado en diversas ubicaciones para su recogida. Los mensajeros recogieron el efectivo y lo enviaron como carga en vuelos nacionales hacia Queensland, donde posteriormente, los mensajeros de la empresa de seguridad lo recuperaron.
El Superintendente Detective de la AFP, Adrian Telfer, subrayó la naturaleza sofisticada de la organización criminal, afirmando: «Alegamos que esta organización ocultó y disfrazó intencionalmente el origen, el valor y la naturaleza de su dinero ilícito, distanciándose de los fondos para tratar de evitar ser atrapados por las autoridades.»
Telfer destacó la importancia de la colaboración entre las agencias, señalando que «las investigaciones de blanqueo de dinero son extremadamente desafiantes debido a la compleja red de engaños.»
Impacto Social y Consecuencias Legales
El Superintendente Actuante de Detective del Servicio de Policía de Queensland, David Briese, enfatizó el daño a la sociedad que provocan tales esquemas, afirmando: «Las organizaciones criminales utilizan el blanqueo de dinero para legitimar sus ganancias y explotar negocios legítimos, perjudicando a las comunidades y economías. Esto alimenta el crimen organizado serio, habilitando una gama de delitos, desde el tráfico de drogas y la explotación hasta el fraude y la violencia.»
De acuerdo con el comunicado, los cuatro individuos vinculados al esquema de blanqueo enfrentan largas penas de prisión si se determina que han violado secciones del Código Penal y la Ley de Crímenes.
