Estafa de Criptomonedas en EE. UU.
Un estafador ubicado en Nigeria supuestamente se hizo pasar por un alto funcionario del Comité Inaugural de Trump-Vance y engañó a un donante para que le entregara $250,000 en criptomonedas al explotar un error tipográfico apenas perceptible, según informaron los fiscales de EE. UU. el miércoles.
El Engaño
Haciéndose pasar por Steve Witkoff, copresidente del Comité Inaugural de Trump-Vance, el estafador supuestamente envió a la víctima un correo electrónico el 24 de diciembre de 2024, reemplazando la «i» minúscula en el legítimo «witkoff» con una «l» minúscula que parecía casi idéntica dependiendo de la fuente utilizada. Convencido de que el mensaje era legítimo, la víctima transfirió 250,300 USDT.ETH, una stablecoin vinculada al dólar emitida en la blockchain de Ethereum, a una billetera de criptomonedas controlada por el estafador el 26 de diciembre, según un comunicado de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Columbia.
Recuperación de Fondos
El FBI logró rastrear las transacciones en la blockchain y recuperó 40,300 USDT.ETH de los fondos robados, que ahora están sujetos a procedimientos de confiscación civil para compensar a la víctima. Tether, el emisor de la stablecoin USDT, ayudó a las autoridades a congelar la criptomoneda robada, similar a su papel en un caso separado el mes pasado, cuando la compañía facilitó la incautación de $225 millones en USDT vinculados a grandes estafas de inversión de «pig butchering», tras una investigación conjunta del DOJ, el Servicio Secreto y el intercambio de criptomonedas OKX.
Opiniones de Expertos
Saravanan Pandian, CEO y fundador del intercambio de criptomonedas KoinBX, describió el esquema como «un campo minado completamente nuevo» donde los actores maliciosos explotan figuras políticas y eventos del mundo real para engañar a las víctimas. Dijo a Decrypt que
«es puramente oportunismo que aprovecha indebidamente la confianza pública, el sentimiento político y la naturaleza irreversible de las criptomonedas, todo al mismo tiempo.»
El fraude capitalizó la aceptación de donaciones en criptomonedas por parte de la administración Trump, que los expertos consideran «más astuto que sofisticado.» Chengyi Ong, Jefe de Política de APAC en Chainalysis, a Decrypt, comentó:
«A medida que los vientos políticos cambian a favor de las criptomonedas, las solicitudes de donaciones en cripto se vuelven más plausibles.»
Desafíos y Advertencias
Ong advirtió que la tecnología de IA y deepfake «amplificará la escala y sofisticación de la actividad de estafa», añadiendo que la prevención efectiva requerirá un «enfoque intersectorial» entre las fuerzas del orden, reguladores, empresas tecnológicas, instituciones financieras y la industria de criptomonedas.
Karan Pujara, fundador de la firma de análisis de seguridad Scam Buzzer, dijo que el incidente expone brechas de seguridad fundamentales entre los donantes de criptomonedas.
«Desde los primeros días de Internet, el phishing ha permanecido como el truco más antiguo del libro, y los usuarios todavía caen en él, ya sea en criptomonedas, compras en línea o banca.»
Pujara señaló que las herramientas de la vieja escuela, como enlaces sospechosos y dominios falsificados, siguen siendo la columna vertebral de la mayoría de las estafas.
«En tecnologías heredadas como URLs de dominio y VOIP, donde KYC es difícil, los estafadores han estado explotando estas debilidades durante más de 25 años para ejecutar violaciones de datos, estafas en criptomonedas e incluso fraudes en finanzas tradicionales.»
