Advertencia de la Policía Canadiense sobre Estafas de Criptomonedas
La policía canadiense advirtió el miércoles que los estafadores están utilizando el logo de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en esquemas de recuperación de criptomonedas que apuntan a víctimas que ya han perdido fondos en fraudes anteriores. Esta advertencia surge tras un caso en Nanaimo, Columbia Británica, donde un residente que había perdido dinero en una estafa relacionada con criptomonedas fue contactado posteriormente por alguien que afirmaba poder ayudar a recuperar sus fondos.
Detalles del Fraude
La víctima había perdido inicialmente alrededor de $5,000 CAD (aproximadamente $3,600 USD) a finales del año pasado, tras recibir un mensaje de texto no solicitado que promovía un trabajo de comercio de acciones remoto, el cual requería depositar criptomonedas a través de un cajero automático. La comunicación con el supuesto empleador se interrumpió poco después del pago, según un informe de CHEK.
A principios de este año, la misma persona encontró un mensaje en línea que imitaba un aviso público de la RCMP, animando a las víctimas de fraude a reportar casos similares. Después de enviar un formulario, la víctima recibió una llamada de un hombre que decía ser abogado y afirmaba haber identificado dos cuentas de criptomonedas vinculadas a la víctima, asegurando que podía ayudar a recuperar aproximadamente $60,000 en supuestos ingresos.
Declaraciones de la RCMP
La policía aclaró que esta promoción implicaba falsamente la participación de la RCMP.
«La RCMP no contacta a individuos sobre cuentas de criptomonedas descubiertas, no colabora con empresas privadas para recuperar fondos perdidos, ni solicita ningún tipo de pago para investigar fraudes. Cualquier comunicación que sugiera lo contrario es fraudulenta»
, declaró el Reservista Gary O’Brien, oficial de relaciones con los medios de la RCMP de Nanaimo, en un comunicado.
Consejos para los Residentes
Las autoridades también instaron a los residentes a tener cuidado con ofertas de trabajo no solicitadas o mensajes en línea relacionados con criptomonedas, y a verificar las credenciales de cualquier persona que afirme ser abogado o investigador. La táctica utilizada por los estafadores es «cada vez más sistemática en lugar de aleatoria», con un patrón comúnmente conocido como «estafa de servicio de recuperación falso», explicó Andy Zhou, cofundador y CEO de la firma de seguridad blockchain BlockSec, en una entrevista con Decrypt.
Cómo Operan los Estafadores
«Estos esquemas funcionan en gran medida porque los estafadores a menudo tienen acceso a información del fraude original», añadió Zhou, citando advertencias previas del FBI sobre cómo «los grupos de fraude deliberadamente vuelven a apuntar a individuos» haciéndose pasar por abogados, agentes de recuperación o socios gubernamentales que afirman poder recuperar activos robados. Utilizar la marca de las fuerzas del orden es efectivo porque explota un poderoso mecanismo psicológico conocido como sesgo de autoridad.
«Cuando las víctimas creen que un mensaje proviene de la policía o de un regulador, son mucho más propensas a cooperar o a pagar las llamadas ‘tarifas administrativas’ para desbloquear los fondos recuperados»
, explicó Zhou.
Las redes de fraude a menudo reutilizan información recopilada durante esquemas anteriores, lo que puede convertir a las víctimas previas en objetivos fáciles para estafas de seguimiento. En algunos casos, grupos organizados circulan listas de individuos que ya han enviado dinero, haciendo que esas víctimas sean «extremadamente valiosas» como objetivos para más fraudes. Los atacantes también aprovechan el hecho de que las víctimas a menudo buscan en línea formas de recuperar fondos perdidos. Zhou señaló que los criminales pueden establecer servicios de recuperación falsos o anuncios que afirman que las víctimas aparecen en una lista afiliada al gobierno de víctimas de estafas cuyos fondos supuestamente pueden ser recuperados, utilizando métodos «diseñados para crear urgencia y credibilidad».
«Esta táctica puede ser especialmente convincente porque las víctimas a menudo asumen que se requiere experiencia especializada de las fuerzas del orden para rastrear transacciones en blockchain, lo que hace que la historia parezca plausible»
, agregó Zhou.
Capacitación de la Policía Canadiense
La policía canadiense ha estado capacitándose en investigaciones de criptomonedas desde 2022, dado el aumento de casos de fraude que involucran activos digitales. Este programa de capacitación se introdujo para ayudar a los oficiales a comprender mejor cómo funcionan las criptomonedas y cómo se utilizan en actividades criminales. Decrypt se ha puesto en contacto con la RCMP para obtener comentarios.
