Marco Regulatorio para Criptomonedas en Etiopía
El Servicio de Inteligencia Financiera de Etiopía está en proceso de formular un marco regulatorio para las criptomonedas, a pesar de la prohibición actual que rige en el país. Según informa The Reporter Ethiopia, el director del Servicio de Inteligencia Financiera, Muluken Amare, anunció en una reciente reunión del Grupo de Acción Contra el Lavado de Dinero de África Oriental y Meridional (ESAAMLG) en Addis Abeba que se están llevando a cabo preparativos para regular las criptomonedas, aunque estas siguen siendo ilegales bajo la ley etíope vigente.
Colaboración Internacional ante Riesgos Emergentes
Durante este encuentro, que reunió a funcionarios de seguridad financiera de toda la región para discutir los riesgos emergentes en el sector financiero, incluyendo aquellos asociados con activos virtuales, Muluken enfatizó la colaboración del FIS con socios internacionales, incluidos las Naciones Unidas, Rusia y varios Estados miembros de ESAAMLG.
Los esfuerzos de capacitación se centran en dotar a investigadores financieros y a las unidades de inteligencia de las habilidades necesarias para identificar y responder a usos ilícitos de criptomonedas, como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Las preocupaciones regionales sobre el uso indebido de las monedas virtuales han sido un elemento clave que impulsa estas iniciativas.
Uso Indebido de Criptomonedas por Grupos Terroristas
Muluken Yirga, asesor legal senior de ESAAMLG, quien también participó en la reunión, indicó que las organizaciones terroristas operan en la región utilizando criptomonedas para eludir los sistemas financieros tradicionales, lo que complica a las autoridades el rastreo y bloqueo de transacciones ilícitas.
«Existen diferentes organizaciones terroristas en nuestra región, incluyendo Al-Shabaab, Al-Qaeda, ISIL y Daesh. Estos grupos están utilizando cada vez más las criptomonedas para recaudar y transferir fondos»
declaró Muluken.
Perspectivas sobre el Comercio de Criptomonedas
A pesar de que el comercio de criptomonedas está oficialmente prohibido en Etiopía, es posible que algunas transacciones aún se lleven a cabo en el país. Sin embargo, Amare destacó que no se debe asumir que todas las transacciones que involucran criptomonedas son criminales, a menos que estén vinculadas a delitos como la financiación del terrorismo o el fraude.
«Dado que la tecnología de las criptomonedas aún es nueva, es posible que ocurran algunas transacciones. No se puede asumir que todas ellas son ilegales. La moneda oficial de Etiopía es el birr, y cualquier transacción virtual realizada en otras monedas no está autorizada. Si tales transacciones están relacionadas con delitos como el terrorismo u otras actividades ilegales, se realizarán las investigaciones pertinentes»
Conclusión
Independientemente de si eventualmente se legalizan las criptomonedas o se mantienen prohibidas, los funcionarios han dejado claro que el país debe implementar mecanismos efectivos para regularlas o hacer cumplir las normativas existentes.
