Arrestos Relacionados con la Mafia Cripto
Las fuerzas del orden europeo arrestaron en enero a 17 sospechosos relacionados con un «banco cripto de la mafia», quienes supuestamente blanquearon más de 21 millones de euros (23.5 millones de dólares) en criptomonedas para entidades criminales en China y Oriente Medio.
Operaciones de Blanqueo de Dinero
Europol, en una declaración del 14 de mayo, afirmó que los servicios de blanqueo de dinero se llevaron a cabo en nombre de redes criminales involucradas en el tráfico de migrantes y drogas. Las autoridades españolas indicaron que la organización criminal operaba un sistema de transferencia de dinero informal y secreto conocido como hawala, utilizando frecuentemente criptomonedas como medio de compensación.
Detalles de los Arrestos y la Incautación
Se arrestó a un total de 17 individuos: 15 en España, uno en Austria y uno en Bélgica. Además, se incautaron bienes valorados en 4.5 millones de euros (5 millones de dólares), que incluían:
- efectivo
- criptomonedas
- 18 vehículos
- cuatro escopetas
- varios dispositivos electrónicos
De esta cantidad, 183,000 euros (205,000 dólares) fueron obtenidos de transacciones en criptomonedas. También se confiscaron 421,000 euros (471,000 dólares) en efectivo de 77 cuentas bancarias vinculadas a la organización, que fue descrita por un medio español como un “banco cripto de la mafia”.
Asimismo, se encontraron artículos de lujo como bolsas, relojes e incluso puros, por un valor de 876,000 euros (980,000 dólares).
Colaboración Internacional y Resultados
Los arrestos y la incautación de activos ocurrieron en enero de 2025, en España, Austria y Bélgica, con la colaboración de más de 250 oficiales, según informaron las autoridades españolas. La mayoría de los detenidos ya se encuentran en prisión como presuntos autores de los crímenes vinculados a esta organización, que era principalmente de nacionalidad china y siriana, lo que sugiere una conexión con clientes en China y en el mundo criminal de habla árabe.
La organización trató de ocultar sus actividades de blanqueo de dinero a través de un negocio de remesas, e incluso publicitó sus servicios en redes sociales.
La investigación fue dirigida por un tribunal en Almería, España, que apoyó los esfuerzos de Europol para coordinar la acción de funcionarios españoles y belgas en el desmantelamiento de la organización. La firma de análisis forense de blockchain Chainalysis estima que las transacciones ilícitas en criptomonedas alcanzaron los 51.3 mil millones de dólares en 2024, un aumento del 11.3% en comparación con el año anterior.
