Desmantelamiento de una Red Internacional de Fraude en Criptomonedas
Europol ha llevado a cabo una operación de varios años que ha desmantelado una red internacional de fraude en criptomonedas, responsable de lavar más de 700 millones de euros. La investigación abarcó Alemania, España, Chipre, Bélgica, Francia, Malta, Israel y otros países, exponiendo una operación sofisticada construida alrededor de plataformas de inversión en criptomonedas falsas.
Detalles de la Investigación
Las autoridades indicaron que el caso comenzó con un solo sitio web fraudulento, pero rápidamente reveló un ecosistema extenso. Las víctimas fueron atraídas a través de anuncios engañosos en línea que prometían altos rendimientos. Tras realizar un depósito inicial, se les mostraron ganancias fabricadas en tableros de trading falsificados y se les presionó para reinvertir. Los criminales luego drenaron los fondos y los lavaron a través de múltiples blockchains y exchanges de criptomonedas.
Operaciones Coordinadas
La primera gran operación tuvo lugar el 27 de octubre de 2025, cuando se llevaron a cabo redadas coordinadas en Chipre, Alemania y España, a solicitud de las autoridades francesas y belgas. Nueve sospechosos fueron arrestados, y los investigadores confiscaron diversos activos.
La segunda fase, que se desarrolló del 25 al 26 de noviembre, se centró en empresas de marketing afiliado que operaban en Alemania, Bélgica, Bulgaria e Israel. Estas empresas fueron halladas distribuyendo los anuncios de la estafa en redes sociales, a menudo utilizando deepfakes, clips de medios fabricados y falsos respaldos de celebridades.
Impacto y Reacciones
Europol describió el caso como uno de los más grandes de su tipo en Europa: “La investigación reveló que más de 700 millones de euros fueron lavados a través de una compleja red de exchanges de criptomonedas, utilizando la anonimidad digital para ocultar flujos ilícitos de fondos.”
Esta operación sigue a esfuerzos anteriores en los que Europol y agencias asociadas cerraron el servicio de mezcla de criptomonedas Cryptomixer, como parte de un impulso más amplio para interrumpir el crimen financiero a gran escala en el sector de activos digitales.
