Prohibición de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales en Fiji
El Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero de Fiji (NAML) ha reafirmado su prohibición sobre los proveedores de servicios de activos virtuales (VASPs), argumentando que la naturaleza descentralizada y anónima de estos activos los hace vulnerables al uso criminal.
Riesgos Asociados con Criptomonedas
El NAML sostiene que esta prohibición, basada en un enfoque de gestión de riesgos, está alineada con los estándares internacionales, incluidos los del Grupo de Acción Financiera (FATF). En un comunicado de prensa, el consejo ha identificado riesgos significativos asociados con las criptomonedas y los activos virtuales, especialmente en lo que respecta al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas.
Aunque reconoce la innovación que representan los activos virtuales, el NAML argumenta que su naturaleza descentralizada y anónima los hace altamente susceptibles al mal uso por parte de redes criminales.
Contexto de la Prohibición
La reafirmación del NAML de la prohibición se produce más de un año después de que el banco central del país amenazara con imponer sanciones a los residentes que compraran activos virtuales. Como informó Bitcoin.com News en abril de 2024, el banco central prohibió el uso de tarjetas de débito y crédito locales para adquirir activos virtuales.
El NAML ha afirmado que la rapidez y el anonimato de las transacciones de criptomonedas las convierten en herramientas atractivas para el lavado de fondos ilícitos y la evasión de detección. También sostiene que la falta de supervisión centralizada en el ámbito de los activos virtuales es aprovechada por grupos extremistas para financiar sus operaciones.
Implicaciones para la Seguridad Global
Además, el NAML advierte que los activos virtuales pueden ser utilizados para financiar la adquisición de armas de destrucción masiva, lo que representa una amenaza para la seguridad global y regional. Según el consejo, las capacidades actuales de supervisión y aplicación de Fiji no son suficientes para garantizar una supervisión segura y efectiva del sector de activos virtuales, a pesar de que algunas jurisdicciones han optado por la regulación.
El consejo reconoce las ventajas de la regulación, pero enfatiza que, sin una infraestructura robusta y mecanismos de aplicación, podría exponer a Fiji a vulnerabilidades significativas.
Declaraciones del Consejo
La presidenta del consejo y Secretaria Permanente de Justicia, Selina Kuruleca, declaró que la prioridad del consejo es
«la protección del sistema financiero de Fiji y la seguridad de su gente»
. Agregó que la prohibición promueve un entorno seguro y transparente que apoya la inversión legítima y el crecimiento económico.
La posición del consejo no es permanente y estará sujeta a revisión a medida que «los estándares globales evolucionen y Fiji fortalezca sus marcos regulatorios y tecnológicos». Hasta entonces, la prohibición de los VASPs se considera una «salvaguarda necesaria y prudente».
Sobre el Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero
El Consejo Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero es un organismo establecido por ley para coordinar los esfuerzos de Fiji en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Proporciona asesoramiento y recomendaciones, y está presidido por el Secretario Permanente de Justicia. Sus miembros incluyen al Gobernador del Banco de Reserva de Fiji, el Director de Procesos Públicos, el Comisionado de Policía, el Director Ejecutivo de los Servicios de Ingresos y Aduanas de Fiji, y el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera.
