Informe del Año en Revisión para el Año Fiscal 2024
WASHINGTON—Hoy, la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) llevó a cabo la 62ª reunión plenaria semestral del Grupo Asesor de la Ley de Secreto Bancario (BSAAG).
En este evento, el Subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, pronunció un discurso en el que expuso los principios rectores para la modernización de la Ley de Secreto Bancario.
Publicación del Informe
Durante la reunión, FinCEN también anunció la publicación de su Informe del Año en Revisión para el Año Fiscal 2024, el cual proporciona información y estadísticas sobre la efectividad de los informes de la BSA. La inteligencia financiera generada a partir de estos requisitos es una fuente crítica de información utilizada en investigaciones y juicios relacionados con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas.
Este Informe del Año en Revisión permite mayor transparencia en la recolección y uso de los datos de la BSA, incluyendo los esfuerzos de FinCEN para apoyar a las agencias de justicia y seguridad nacional. También presenta información sobre cómo FinCEN analiza los datos de la BSA para cumplir con su misión, que incluye facilitar avisos, realizar análisis de tendencias y ejecutar otras acciones para interrumpir la actividad financiera ilícita.
Compromiso de FinCEN
La publicación del Informe del Año en Revisión refuerza el compromiso de FinCEN de compartir información y estadísticas acerca de la utilidad de los informes de la BSA, conforme a la Sección 6201 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2020. El BSAAG es una asociación público-privada que reúne a la industria, reguladores y fuerzas del orden para discutir la administración de la Ley de Secreto Bancario, incluyendo cómo se pueden mejorar los requisitos de mantenimiento de registros e informes para aumentar su eficacia para las fuerzas del orden y la seguridad nacional, al tiempo que se busca reducir la carga regulatoria innecesaria sobre las instituciones financieras.
Ver un extracto de los comentarios del Subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, durante la plenaria del BSAAG.
