Operación contra CoinWish Technology Company
La oficina del fiscal en Taiwán llevó a cabo una operación contra la plataforma de comercio de criptomonedas «CoinWish Technology Company» por su participación en un caso de fraude, que involucra un lavado de dinero total de 2.3 mil millones de Nuevos Dólares de Taiwán y más de mil víctimas.
Detenciones y confiscaciones
Desde abril, la oficina del fiscal ha realizado operaciones de búsqueda, deteniendo sucesivamente a 15 personas, incluido el encargado, Shi Qiren, y confiscando 60.49 millones de Nuevos Dólares de Taiwán en efectivo, 640,000 USDT y otros activos virtuales.
Cargos y acusaciones
Hoy, la Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin presentó cargos contra las 15 personas por fraude, lavado de dinero y delitos organizados, y solicitó la confiscación de los beneficios criminales que totalizan 1.275 mil millones de Nuevos Dólares de Taiwán.
Actividades ilegales de la plataforma
La oficina del fiscal señaló que Shi Qiren y otros proporcionaron ilegalmente servicios de activos virtuales al público a través de la plataforma de comercio «CoinW», que no estaba aprobada por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán y tenía un registro incompleto de prevención de lavado de dinero, así como sus tiendas franquiciadas afiliadas.
Los acusados pretendían estar realizando inversiones para atraer fondos, pero en realidad era un medio para que el grupo de fraude malversara dinero. Los miembros del grupo también afirmaron falsamente ser «el único autorizado por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán» para atraer a un gran número de inversores.
Impacto en las víctimas
Hasta abril de este año, 1,539 personas en Taiwán han sido víctimas, con un monto de fraude de 1.275 mil millones de Nuevos Dólares de Taiwán y un monto de lavado de dinero de 2.3 mil millones de Nuevos Dólares de Taiwán.
Actitud de Shi Qiren
Shi Qiren ha mostrado una actitud negativa tras el crimen, se ha negado a confesar, y la oficina del fiscal solicitó al tribunal que le impusiera una severa condena, pidiendo una sentencia de 25 años de prisión.
