Incautación de Criptomonedas en Florida
Los fiscales de Florida han anunciado la incautación de aproximadamente $1.5 millones en criptomonedas, realizada el jueves, tras rastrear fondos de una estafa de inversión en el condado de Citrus hasta una billetera vinculada a un nacional chino. El Fiscal General James Uthmeier informó que la Unidad de Aplicación de Fraude Cibernético de la Oficina de Procesamiento Estatal obtuvo una orden judicial que apunta a los activos mantenidos por Tu Weizhi, quien enfrenta cargos de lavado de dinero, robo mayor y un esquema organizado para defraudar.
«Mientras los estafadores cambian sus métodos, estoy orgulloso de la capacidad de nuestros fiscales estatales para adaptarse y hacer justicia»
Origen de la Investigación
Los investigadores señalaron que la incautación se originó a partir de una investigación que avanzó tras el reporte de un residente del condado de Citrus, quien en julio de 2024 informó haber perdido $47,421. Este residente había enviado dinero a lo que parecía ser una oportunidad de inversión en línea. Las indagaciones llevaron al estado a vincular los fondos con una billetera supuestamente controlada por Tu. En lugar de limitar la recuperación a la pérdida original, los fiscales solicitaron una orden de incautación sobre el saldo total de esa billetera. La oficina del Fiscal General valoró los activos incautados en aproximadamente $1.5 millones.
La billetera «contenía tokens de criptomonedas AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) y SOL (Solana)», según el comunicado. Se cree que Tu se encuentra en China, y las autoridades de Florida han indicado que será arrestado si intenta ingresar a EE. UU.
Marco Legal y Comentarios de Expertos
El estado llevó a cabo la incautación utilizando el marco de descalificación de fugitivos de Florida, una disposición que permite a los tribunales actuar contra activos vinculados a un caso criminal cuando un acusado permanece fuera de la jurisdicción. En la práctica, esto limita la capacidad de un sospechoso para utilizar los tribunales de Florida para impugnar la confiscación, a menos que se presente para enfrentar los cargos.
«Esta no es la primera vez que las fuerzas del orden de EE. UU. han incautado activos en ausencia, pero lo notable es cómo esas doctrinas ahora se extienden cómodamente a las criptomonedas»
comentó Angela Ang, jefa de políticas y asociaciones estratégicas para Asia-Pacífico en TRM Labs, a Decrypt. Como marco, la descalificación de fugitivos «se basa en un principio simple: no puedes pedir a los tribunales de EE. UU. que protejan tu propiedad mientras te niegas a enfrentar la jurisdicción de EE. UU.», señaló Ang. «Con las herramientas adecuadas, la experiencia y la cooperación de actores honestos, la transparencia y la trazabilidad de las blockchains públicas pueden hacer que tales incautaciones sean más factibles en criptomonedas, no menos».
Acciones de Confiscación en Florida
Los avisos públicos sobre otras acciones de confiscación en Florida este año indican que las agencias han perseguido incautaciones que involucran billeteras operadas por intercambios y redes importantes en condados como Citrus, Broward y Marion. Leslie Sammis, un abogado de defensa criminal y confiscación de activos civiles, explicó que «cuando los oficiales de la ley inician nuevos procedimientos, a menudo cometen numerosos errores. Con el tiempo, los abogados señalan esos errores a los tribunales», añadiendo que los tribunales «interpretan la ley y emiten órdenes que limitan las acciones que las fuerzas del orden pueden tomar.»
Impacto del Fraude en Criptomonedas
A principios de este año, la Comisión Federal de Comercio reportó más de $12 mil millones en pérdidas totales por fraude en 2024, siendo los esquemas de inversión responsables de una parte significativa, alrededor de $5.7 mil millones. Datos de la industria del Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI muestran que el fraude de inversión en criptomonedas ha generado aproximadamente $9.3 mil millones en pérdidas reportadas.
Decrypt se ha puesto en contacto con la oficina de comunicaciones del Fiscal General de Florida para obtener comentarios, y este artículo se actualizará si responden.
