Fraude Electrónico en el Sector de Criptomonedas
Los fiscales de EE. UU. han presentado un caso contra el autodenominado jefe de una supuesta empresa de blockchain, Amalgam, por su presunta participación en un fraude electrónico.
Fraude en Criptomonedas de $1 Millón
Jeremy Jordan-Jones participó en un esquema para defraudar a inversionistas de más de $1 millón al tergiversar su empresa y sus asociaciones. Según el comunicado del Departamento de Justicia (DOJ), utilizó el dinero de los inversionistas para financiar un estilo de vida lujoso.
«Las supuestas mentiras flagrantes de Jordan-Jones financiaron su estilo de vida personal a expensas de víctimas incautas», declaró Christopher Raia, asistente del director del FBI.
Los fiscales indicaron que él afirmó falsamente que Amalgam tenía asociaciones altamente lucrativas con equipos deportivos de grandes ligas y plataformas de procesamiento de pagos prominentes. También realizó declaraciones engañosas sobre la situación financiera de la firma de blockchain.
«Promocionó su empresa como una startup de blockchain innovadora, respaldada por asociaciones de alto perfil», expresó Jay Clayton, fiscal estadounidense. «En realidad, la empresa de Jordan-Jones era una farsa y los fondos de los inversionistas fueron desviados para financiar su estilo de vida ostentoso».
Inversiones y Promesas Engañosas
Además, Jordan-Jones solicitó inversiones prometiendo que el dinero se utilizaría para iniciar la lista de la criptomoneda de Amalgam. También aseguró que utilizaría los fondos de los inversionistas para hardware, software y otros gastos asociados con las operaciones de Amalgam. Asimismo, presentó estados financieros falsificados a un banco, según el comunicado.
El FBI advirtió a los usuarios que los estafadores a menudo utilizan la «promesa de nueva tecnología» para ocultar sus esquemas. El mes pasado, la Oficina registró pérdidas asombrosas de $9.3 mil millones debido a fraudes, estafas y extorsiones relacionadas con criptomonedas.
«El FBI está comprometido a arrestar a cualquier individuo que emplee tácticas engañosas y modelos de negocio ilusorios para robar a inversionistas de confianza», añadió la agencia el miércoles.
Consecuencias y Escrutinio Regulador
Amalgam operó desde enero de 2021 hasta noviembre de 2022, antes de cerrar, lo que resultó en pérdidas financieras significativas para inversionistas y prestamistas. Además, el caso destaca el continuo escrutinio regulatorio y las acciones legales contra actividades fraudulentas en el sector de criptomonedas.
A principios de esta semana, el Senado avanzó con la Ley GENIUS, que establecería un marco regulatorio para las stablecoins.
