Acusación contra el fundador de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó el martes al fundador de una empresa de cajeros automáticos de criptomonedas con sede en Chicago de recibir al menos $10 millones en ganancias criminales y de mover el dinero a billeteras digitales para ocultar su origen. La acusación, des sellada en el Distrito Norte de Illinois, señala a Firas Isa como el responsable de dirigir la operación a través de Virtual Assets LLC, una empresa que operaba como Crypto Dispensers y que tenía cajeros automáticos de efectivo a criptomonedas en todo Estados Unidos.
Detalles de la acusación
Según el documento, las víctimas y los criminales enviaron los fondos a Isa, su empresa o a un co-conspirador. Aunque los cajeros automáticos de Bitcoin deben implementar políticas de conocimiento del cliente (KYC) para frenar el lavado de dinero, los fiscales afirmaron que Isa convirtió los fondos ilícitos recibidos por los cajeros automáticos de Crypto Dispensers en criptomonedas antes de transferirlos a otras billeteras.
«La acusación alega que Isa sabía que el dinero provenía de un fraude», escribió el DOJ.
No se especificó en la acusación qué criptomonedas o proveedores de billeteras fueron supuestamente utilizados por Isa en el esquema. Isa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Decrypt.
Consecuencias legales
Tanto Isa como Virtual Assets LLC enfrentan un cargo de conspiración de lavado de dinero, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión federal. Ambos se declararon no culpables. Se programó una audiencia de estado para el 30 de enero de 2026, ante la jueza del distrito de EE. UU. Elaine Bucklo.
Contexto del mercado de criptomonedas
La acusación se produce en un momento en que los fiscales federales están ajustando la forma en que regulan el mercado de criptomonedas. En abril, el Departamento de Justicia anunció que disolvería su Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas y dejaría de presentar casos criminales contra intercambios, servicios de mezcla o titulares de billeteras frías por las acciones de sus usuarios.
La semana pasada, el DOJ, el FBI y el Servicio Secreto de EE. UU. anunciaron un nuevo Grupo de Trabajo del Centro de Estafas destinado a combatir las estafas de criptomonedas que se originan en China. Los fiscales señalaron que la acusación contra Isa y Virtual Assets es solo una alegación, y se presume que son inocentes a menos que el gobierno demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable.
Posibles repercusiones
Si Isa o Virtual Assets LLC fueran condenados, se les exigiría renunciar a cualquier propiedad involucrada en el presunto delito de lavado de dinero, incluyendo un juicio monetario personal, y el gobierno podría buscar activos sustitutos si la propiedad original no pudiera ser recuperada.
