Acusaciones contra Iurii Gugnin
Se reveló hoy una acusación de 22 cargos contra Iurii Gugnin, conocido también como Iurii Mashukov y George Goognin, un ciudadano ruso de 38 años, residente en Nueva York. Los cargos están relacionados con el uso de su empresa de criptomonedas, Evita, para canalizar más de 500 millones de dólares en pagos desde el extranjero a través de bancos y exchanges de criptomonedas en Estados Unidos, mientras ocultaba la fuente y el propósito de las transacciones.
Cargos y Detalles del Caso
Según documentos judiciales, Gugnin enfrenta acusaciones de fraude bancario, fraude por cable, conspiración para defraudar a los Estados Unidos, violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, incumplimiento en la implementación de un programa efectivo contra el lavado de dinero, no presentar informes de actividades sospechosas, lavado de dinero y cargos adicionales por conspiración. Gugnin fue arrestado y acusado hoy en Nueva York.
“El acusado está señalado por convertir su empresa de criptomonedas en un canal encubierto para el dinero sucio, moviendo más de medio billón de dólares a través del sistema financiero estadounidense para ayudar a bancos rusos sancionados y permitir a usuarios finales rusos adquirir tecnología sensible de Estados Unidos”, afirmó John A. Eisenberg, Fiscal General Adjunto para Seguridad Nacional.
“Según se alega, Gugnin llegó a los Estados Unidos y estableció una operación de lavado de dinero bajo la apariencia de una startup de criptomonedas, que luego utilizó para evadir sanciones y fraudes a instituciones financieras de este país”, declaró Joseph Nocella Jr., Fiscal de EE. UU. del Distrito Este de Nueva York.
“La empresa de criptomonedas de Gugnin supuestamente sirvió como un frente para lavar cientos de millones de dólares para entidades rusas sancionadas”, explicó Roman Rozhavsky de la División de Contrainteligencia del FBI.
Operativa de Lavado de Dinero
Según la acusación, Gugnin es el fundador, presidente, tesorero y oficial de cumplimiento de Evita Investments Inc. y Evita Pay Inc. (colectivamente, Evita). Utilizó ambas empresas para habilitar a clientes extranjeros, muchos de los cuales tenían fondos en bancos rusos sancionados, para que le proporcionaran criptomonedas. Gugnin luego lavó estos fondos a través de billeteras de criptomonedas y cuentas bancarias en EE. UU., convirtiendo finalmente los fondos en dólares estadounidenses o en otras monedas fiduciarias antes de realizar pagos a través de cuentas bancarias en Manhattan en nombre de sus clientes, logrando oscurecer las fuentes de los fondos.
Entre junio de 2023 y enero de 2025, Gugnin utilizó Evita para facilitar el movimiento de aproximadamente 530 millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU., la mayor parte de los cuales fueron recibidos en una moneda estable de criptomonedas conocida como Tether (USDT).
Evasión de la Ley
Gugnin mintió repetidamente a los bancos y exchanges, afirmando que Evita no realizaba negocios con entidades en Rusia y no trataba con entidades sancionadas. Sin embargo, muchos de los clientes de Gugnin estaban ubicados en Rusia, facilitando pagos utilizando fondos detenidos en bancos sancionados, incluidos PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank y JSC Tinkoff Bank.
Gugnin también facilitó pagos para clientes extranjeros en la adquisición de electrónica sensible, así como lavó fondos de un proveedor basado en Moscú para comprar piezas para Rosatom, la empresa estatal de tecnología nuclear de Rusia.
Consecuencias Legales
Si es condenado, Gugnin enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, 20 años por cada cargo de fraude por cable, IEEPA, lavado de dinero y conspiración relacionada; 10 años por no implementar un programa efectivo contra el lavado de dinero y no presentar informes de actividades sospechosas; y 5 años por conspiración para defraudar a los EE. UU. y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
El caso está siendo llevado a cabo por el Fiscal Asistente de EE. UU. Matthew Skurnik para el Distrito Este de Nueva York. Esta fuerza de tarea es un grupo interagencial diseñado para atacar a actores ilícitos y evitar que regímenes autoritarios adquieran tecnología crítica.
