Garantex y su situación actual
Garantex, un intercambio de criptomonedas sancionado, podría haber perdido 26 millones de dólares en Tether congelado, pero aún mantiene otros 15 millones de dólares en activos cripto. Semanas después del congelamiento liderado por Estados Unidos, un nuevo informe de la firma de análisis de blockchain Global Ledger sugiere que la aplicación de la sanción podría haber tocado solo la superficie.
Investigaciones y hallazgos adicionales
Se encontró que más de 15 millones de dólares en reservas adicionales permanecen intactas en las redes de Ethereum, Bitcoin y BNB Chain. Estos activos parecen estar activos y, en algunos casos, ya en movimiento.
“La actividad sigue en curso, con alertas en tiempo real que continúan rastreando nuevas salidas de esta misma reserva,” advierte Global Ledger.
El congelamiento de activos y sus consecuencias
El congelamiento oficial de Tether se dirigió a las tenencias de USDT de Garantex. Sin embargo, el intercambio tenía una exposición mucho más amplia, manejando también Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y una variedad de otros tokens, incluyendo una stablecoin vinculada al rublo llamada A7A5.
El congelamiento coordinado con Alemania y Finlandia tuvo lugar durante tres días a principios de marzo y, el 6 de marzo, Garantex reconoció públicamente la acción de aplicación. Ese mismo día, una billetera de Ethereum vinculada a Garantex volvió a estar activa, agregando 3,265 ETH, aproximadamente 8.6 millones de dólares.
Patrones de blanqueo de dinero
Global Ledger reportó que entre el 22 de mayo y el 4 de junio, se enrutar gradualmente más de 2.25 millones de dólares en ETH a través de Tornado Cash, un protocolo de mezcla basado en Ethereum. Las transacciones, catalogadas como parte de lo que denominan «salidas de liquidez coordinadas,» se enviaron en lotes, dificultando su rastreo.
La actividad de mezcla continuó con 206 ETH mezclados el 30 de mayo y otros 30 ETH enviados el 4 de junio. De hecho, la billetera aún mantenía más de 2,334 ETH después de estas transacciones.
Bitcoin y la red TRON
En cuanto a Bitcoin, Global Ledger identificó una acumulación proveniente de direcciones inactivas, la cual creció a 30.04 BTC, valorados en aproximadamente 3.17 millones de dólares. Parte de ese Bitcoin fue trasladado a la red TRON (TRX) a principios de mayo, sugiriendo un movimiento estratégico dirigido a aprovechar las ventajas de esta red.
“TRON es barato, líquido y rápido,” aseguró Lex Fisun, CEO de Global Ledger.
BNB Chain y dificultades en la aplicación de sanciones
BNB Chain presenta un caso particular. A diferencia de Ethereum o TRON, no soporta Tether, lo que significa que Tether no tiene capacidad para congelar activos allí. Curiosamente, los fondos en BNB Chain dejaron de moverse el mismo día en que Garantex anunció su suspensión, pero no hubo quema, intercambios ni retiros. Global Ledger estima que las reservas basadas en BNB son de aproximadamente 4 millones de dólares, aún sin gastar.
Desafíos en la aplicación de sanciones
Las conclusiones de Global Ledger subrayan el creciente desafío de hacer cumplir los congelamientos de activos. Aunque los congelamientos a nivel de token pueden ser efectivos en teoría, son menos útiles cuando las entidades mueven activos entre cadenas o hacia stablecoins no vinculadas a empresas con sede en EE. UU.
“La maniobra en cadena de Garantex subraya el creciente desafío de hacer cumplir los congelamientos de activos,” concluye el informe.
Exposición de USDC y consideraciones finales
Cuando se le preguntó sobre la exposición de USDC, Fisun afirmó que se habían rastreado activos que se movieron justo antes del congelamiento, reportando que las billeteras bloqueadas de Garantex aún mantienen 73,283 USDC y que, el 4 de marzo, más de 290,000 USDC pasaron a direcciones de depósito de intercambios.
La posible razón por la que estas direcciones no fueron congeladas podría estar relacionada con los saldos relativamente pequeños involucrados, sugiriendo que podría ser una cuestión numérica más que de intencionada omisión por parte de las autoridades.
En resumen, la situación de Garantex destaca el complejo panorama de regulación y control en el mundo de las criptomonedas, planteando más preguntas que respuestas sobre la efectividad de las sanciones en un espacio tan dinámico.
