Controversia en la CFTC y Gemini Trust
Gemini Trust sostiene que fue un “deseo egoísta” por parte de los litigantes de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) lo que permitió la presentación de cargos “dudosos” contra la plataforma de criptomonedas en 2022.
En una carta enviada el viernes al Inspector General de la CFTC, Christopher Skinner, Gemini alegó que los abogados de la División de Cumplimiento de la CFTC se basaron en un informe de denunciante cuestionable para demandar a la compañía. «El personal de cumplimiento de la CFTC utilizó de manera selectiva e injusta la Ley de Intercambio de Materias Primas […] para presentar cargos de declaraciones falsas dudosas contra Gemini,» afirmaron los abogados de la plataforma.
Acusaciones y defensa de Gemini
Gemini argumentó que los empleados de la CFTC «estaban impulsados por un deseo egoísta de avanzar en sus carreras al malusar sus oficinas para obtener una «victoria» de alto perfil contra Gemini Trust» y que «las acusaciones en su contra se originaron en una presentación de un denunciante plagada de mentiras por parte de un ex empleado desacreditado.»
La CFTC demandó a Gemini en junio de 2022, alegando que hizo declaraciones falsas o engañosas en 2017 mientras la agencia evaluaba si un contrato de futuros de Bitcoin que la plataforma quería lanzar era susceptible a manipulaciones. Gemini pagó una multa de $5 millones para resolver las reclamaciones de la CFTC en enero, sin admitir ni negar los hallazgos de la agencia. En su carta del viernes, la plataforma afirmó que «no tenía otra opción» en ese momento.
Implicaciones del informe del denunciante
Gemini alegó que la investigación y la demanda de la CFTC se basaron en un informe de denunciante fraudulento presentado en 2017 por el exdirector de operaciones de la plataforma, Benjamin Small, quien aparentemente emprendió una «campaña maliciosa» contra la empresa tras ser despedido.
Small fue despedido por intentar ocultar pérdidas derivadas de un «fraude de reembolsos multimillonarios» a mediados de 2017, que la plataforma aseguró involucró a Hashtech LLC, junto a sus ejecutivos Alex Ruthizer y Jonathan David, así como a Cardano Singapore PTE Ltd. y su ejecutivo Satoshi Kobayashi. Gemini alegó que estas empresas «coordinaban sus operaciones para abusar de estructuras de tarifas especiales y obtener reembolsos sustanciales de manera inapropiada,» y afirmó que Small las aprobó en su rol como director de operaciones, lo que llevó a su despido por parte de los cofundadores de Gemini, Cameron y Tyler Winklevoss.
La respuesta de Gemini a la CFTC
Small informó a la CFTC que el contrato de Bitcoin podría ser manipulado, y su despido lo llevó a presentar la denuncia a la CFTC, alegando que Gemini no había revelado información en sus declaraciones a la agencia sobre la posibilidad de manipulaciones de su contrato de futuros de Bitcoin. La plataforma indicó que los litigantes de la CFTC «inmediatamente y sin cuestionarlo» abrazaron las afirmaciones de Small y las utilizaron para iniciar una investigación sobre Gemini en 2018. La empresa argumentó que su contrato de futuros de Bitcoin «funcionó de manera ordenada durante 19 meses,» y durante ese tiempo no hubo «ninguna acusación de manipulación del contrato.»
Reformas en la CFTC
Gemini también afirmó que la CFTC necesita un «compromiso a largo plazo» para reformar su División de Cumplimiento. La plataforma expresó que la presidenta interina de la CFTC, Caroline Pham, «está tomando medidas proactivas para arreglar» dicha división después de que esbozó en una declaración de mayo de 2024 lo que denominó «acciones de cumplimiento dudosas.»
«Esta transformación requerirá una seria introspección y un compromiso a largo plazo por parte de la agencia en su conjunto para asegurarse de que este comportamiento de mala fe nunca vuelva a suceder,» declaró Gemini. La plataforma se ofreció a colaborar con la CFTC «en cualquier capacidad que consideren útil.»
