Global Ledger y el Caso Garantex
Global Ledger, una empresa que ofrece herramientas de Anti-Lavado de Dinero (AML) para criptomonedas, ha identificado más de 15 millones de dólares en reservas activas del intercambio de criptomonedas Garantex, de los cuales algunos están en movimiento.
Según un informe de Global Ledger, una billetera de Ethereum de Garantex que había estado inactiva desde hace tiempo comenzó a acumular Ether el 6 de marzo, canalizando eventualmente 2.3 millones de dólares en ETH a Tornado Cash. Actualmente, esa billetera todavía tiene 6.1 millones de dólares en ETH, que permanecen estancados.
El mismo patrón se ha detectado con las tenencias de Bitcoin, señala el informe. Aproximadamente 2.2 BTC han sido transferidos a la red TRON y luego parcialmente a Grinex.
«El caso de Garantex socava la ilusión de control de la que muchos aún se aferran»
, afirmó Lex Fisun, cofundador y CEO de Global Ledger, en declaraciones a Cointelegraph.
«15 millones de dólares moviéndose libremente a través de cadenas y mezcladores oscuros no es un fracaso de la ley; es un fracaso en la aplicación de sanciones.»
Acciones de Tether y Reacción Internacional
El 6 de marzo, Tether congeló 27 millones de dólares en USDt en Garantex. Ese mismo día, el intercambio detuvo operaciones, afirmando que
«Tether ha declarado la guerra contra el mercado de criptomonedas ruso y bloqueó nuestras billeteras que tienen más de 2.5 mil millones de rublos (27 millones de dólares).»
En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. fue la primera entidad en imponer sanciones contra Garantex. Según el Departamento del Tesoro, el intercambio había ignorado los requisitos de AML y otras regulaciones impuestas por varios reguladores a los intercambios de criptomonedas. La Unión Europea siguió con sanciones el 24 de febrero de 2025. El 12 de marzo, Garantex informó que su fundador, Aleksej Bešciokov, fue arrestado mientras se encontraba de vacaciones en India con su familia. Podría ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos de conspiración, incluyendo el de lavado de dinero.
Desarrollo de Stablecoins en Rusia
El 17 de abril, un funcionario del Ministerio de Finanzas de Rusia, Osman Kabaloev, expresó que el país debería desarrollar su propia stablecoin. Los comentarios surgieron aproximadamente un mes después de que Tether realizaran la congelación de USDt en billeteras vinculadas a Garantex.
«No imponemos restricciones sobre el uso de stablecoins dentro del régimen legal experimental,»
declaró Kabaloev a TASS, una agencia de noticias estatal.
«Los recientes desarrollos han mostrado que este instrumento puede presentar riesgos para nosotros.»
El 24 de abril, el Ministerio de Finanzas de Rusia y el Banco Central revelaron que planeaban lanzar un intercambio de criptomonedas para inversores «súper calificados».
