Detención de Danny Khan en Dubái
El cibercriminal británico Danny Khan, conocido en línea como Danish Zulfiqar, ha sido detenido en Dubái, donde las autoridades han confiscado supuestamente $18.58 millones en criptomonedas tras la transferencia de aproximadamente 3,670 Ethereum (ETH) a una billetera rastreada.
Detalles de la Incautación
El investigador de blockchain ZachXBT informó en su canal de Telegram que estos 3,670 ETH fueron transferidos a la billetera de Ethereum 0xb37d6…9f768 el viernes, donde los fondos fueron posteriormente identificados.
«Hace varias horas, múltiples direcciones vinculadas a él que estaba rastreando consolidaron fondos a 0xb37d en un patrón similar a otras incautaciones de las fuerzas del orden»
, escribió el investigador.
ZachXBT también mencionó que Khan fue visto por última vez en Dubái, donde las autoridades realizaron un asalto a una villa, arrestando a otras personas presentes. Múltiples fuentes indican que los involucrados no han respondido a mensajes en los últimos días.
Acusaciones y Robo de Criptomonedas
Una acusación suplementaria de hace unas horas confirmó el análisis de que Danny/Danish Zulfiqar (Khan) fue arrestado en Dubái. Dirección de incautación: 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768. El investigador de blockchain había estado rastreando a Khan desde 2024, vinculándolo a un robo de $243 millones de un acreedor de Genesis en agosto. Este esquema involucró a los co-conspiradores Malone Lam, Veer Chetal, Chen y Jeandiel Serrano, quienes ejecutaron un ataque de ingeniería social a una persona no identificada.
Además, el 19 de agosto de 2024, el grupo se hizo pasar por el soporte de Google y Gemini, convenciendo a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores, transferir fondos de Gemini a billeteras que controlaban e incluso compartir claves privadas de Bitcoin a través de la aplicación de escritorio remoto AnyDesk. Los registros de transacciones de Gemini, presentados en un video de Discord de los conspiradores celebrando su botín, mostraron que 59.34 BTC y 14.88 Bitcoin (BTC) fueron movidos a direcciones controladas por el grupo.
Los fondos robados fueron supuestamente divididos entre los conspiradores y pasados por más de 15 intercambios de criptomonedas, con conversiones realizadas entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum y Monero.
Vínculos Adicionales y Consecuencias
ZachXBT también vinculó a Khan con el intercambio de SIM de Kroll en agosto de 2023, que expuso datos personales de acreedores de BlockFi, Genesis y FTX, resultando en pérdidas de más de $300 millones a través de ingeniería social. Kroll confirmó la violación, señalando que un hacker había accedido a la cuenta de T-Mobile de un empleado a través del intercambio de SIM.
Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el arresto de Khan, múltiples fuentes indican que el caso está siendo perseguido activamente.
Sobre la Autora
Michaela es una escritora de noticias enfocada en temas de criptomonedas y blockchain. Prioriza la investigación rigurosa y la precisión para descubrir ángulos interesantes y asegurar un reportaje atractivo. Amante de los libros de toda la vida, aplica su pasión por la lectura para explorar profundamente el mundo cripto en constante evolución. Seguir en X Seguir en Instagram.
