Acusaciones contra Ronald Spektor
Los fiscales de Brooklyn anunciaron el viernes que un residente de 23 años, Ronald Spektor, ha sido acusado de robar $16 millones en criptomonedas de aproximadamente 100 usuarios de Coinbase. El individuo, que se hacía llamar «lolimfeelingevil» en línea, supuestamente estaba detrás de un esquema de phishing y de ingeniería social.
Métodos de fraude
Pretendiendo ser un representante de Coinbase, Spektor convencía a los usuarios de enviar criptomonedas a cuentas que él controlaba, según informaron los fiscales. Se alega que Spektor motivaba a las víctimas argumentando que sus activos digitales estaban en riesgo de ser robados por un hacker.
Posteriormente, supuestamente intentaba lavar los activos digitales utilizando mezcladores de criptomonedas, servicios de intercambio y sitios de apuestas de criptomonedas. Spektor enfrenta 31 cargos, incluyendo robo mayor en primer grado, lavado de dinero en primer grado y participación en un esquema para defraudar.
Investigación y descubrimientos
La investigación de la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn, que ha tenido lugar durante el último año, resultó en la incautación de alrededor de $105,000 en efectivo y aproximadamente $400,000 en activos digitales. Las autoridades están en proceso de intentar asegurar más de los activos robados, según informaron.
Confesiones y colaboración con Coinbase
Los fiscales afirmaron que Spektor «se jactaba abiertamente de sus robos» en un canal de la plataforma de mensajería Telegram llamado «Enemigos de Blockchain».
En mensajes recuperados, Spektor supuestamente afirmó haber perdido $6 millones en criptomonedas a través del juego.
En una publicación de blog, Coinbase indicó que trabajó en estrecha colaboración con la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn y su Unidad de Moneda Virtual. La compañía ayudó a identificar a Spektor y a las víctimas, compartió la actividad en cadena asociada y asistió en los esfuerzos para rastrear los fondos robados.
Victimas y críticas a Coinbase
Una de las víctimas de Spektor contactó al detective de blockchain seudónimo ZachXBT, quien publicó una investigación el año pasado sobre el presunto estafador. La persona que se acercó a ZachXBT afirmó haber sido estafada por $6 millones.
Coinbase enfrentó críticas este año por una violación de datos que afectó a casi 70,000 usuarios, divulgada en mayo. En ese momento, la compañía estimó daños por $400 millones. El intercambio aseguró que actuó rápidamente, reembolsando a los usuarios afectados por esquemas de ingeniería social que utilizaron información robada, y que endureció los controles sobre proveedores e internos.
Situación actual de Spektor
Spektor vive con su padre en Sheepshead Bay, Brooklyn, según el gobierno. Un juez fijó la fianza de Spektor en $500,000, según ABC7 New York. El juez no permitió que el padre de Spektor publicara la fianza, citando la incapacidad de discernir la fuente de los fondos.
