Esquema de Phishing en Brooklyn
Un residente de Brooklyn de 23 años, Ronald Spektor, ha sido acusado de 31 cargos por supuestamente dirigir un esquema de phishing que robó aproximadamente 16 millones de dólares de casi 100 usuarios de Coinbase. Fue presentado ante el tribunal por cargos que incluyen robo mayor en primer grado y lavado de dinero.
Detalles del Esquema
El Fiscal del Distrito de Brooklyn declaró que Spektor, quien operaba en línea bajo un seudónimo, supuestamente se hizo pasar por un representante de Coinbase. Informó a los usuarios que sus fondos estaban en riesgo de ser hackeados y los persuadió para que transfirieran su criptomoneda a una billetera que él controlaba. Luego, supuestamente drenó las cuentas transferidas y lavó los fondos robados a través de mezcladores de criptomonedas, plataformas de intercambio en línea y sitios de apuestas.
«Esta acusación imputa al acusado por operar un esquema de ingeniería social de larga duración que equivale a un robo digital contra numerosos inversores en criptomonedas en todo el país. Supuestamente engañó a muchas personas desprevenidas para que transfirieran sus ahorros de toda la vida a billeteras que él controlaba, gastó su dinero duramente ganado apostando en línea y luego se jactó de sus robos exitosos», declaró el Fiscal del Distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez.
Recuperación de Fondos
Las autoridades han recuperado aproximadamente 105,000 dólares en efectivo y 400,000 dólares en criptomonedas vinculadas a Spektor, mientras que la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn continúa sus esfuerzos para localizar fondos robados adicionales.
Además, los investigadores entrevistaron a más de 70 víctimas, muchas de las cuales dijeron que fueron contactadas por alguien que se hacía pasar por un representante de Coinbase. Afirmando que sus cuentas estaban en riesgo, el acusado supuestamente convenció a los usuarios para que transfirieran su criptomoneda a billeteras bajo su control. Una vez transferidos, los activos robados fueron supuestamente lavados a través de múltiples intercambios de criptomonedas, convertidos a efectivo, utilizados para apuestas o gastados en tarjetas de regalo y otros activos digitales, con porciones significativas enviadas a plataformas de apuestas en línea y tiendas.
Investigación y Evidencia
Los investigadores vincularon el esquema a Spektor a través de análisis de blockchain, registros de transacciones, forenses digitales y evidencia recopilada a través de órdenes de registro. Su dirección IP en casa estaba vinculada a varias de las billeteras afectadas. La investigación también encontró que supuestamente reclutó a otros en foros en línea para actuar como ingenieros sociales y se jactó públicamente de sus actividades ilícitas.
Las víctimas de Spektor se encontraban en todo Estados Unidos, incluyendo a un residente de California que reportó pérdidas superiores a 1 millón de dólares y otro individuo que supuestamente perdió más de 900,000 dólares.
«Estamos agradecidos al Fiscal del Distrito Gonzalez y a la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn por su colaboración y trabajo incansable para proteger a las víctimas. En este caso, Coinbase apoyó la investigación ayudando a identificar al perpetrador y a los clientes que defraudó, proporcionando evidencia para asegurar que pudiera ser acusado y asistiendo a los esfuerzos de las fuerzas del orden para rastrear y recuperar fondos conectados al esquema de phishing fraudulento», declaró Paul Grewal, Director Legal de Coinbase. «Estamos comprometidos a proteger a nuestros clientes y a trabajar mano a mano con las fuerzas del orden para responsabilizar a los estafadores y ayudar a llevar justicia a aquellos a quienes perjudican», agregó.
Sobre la Autora
Michaela es una escritora de noticias enfocada en temas de criptomonedas y blockchain. Prioriza la investigación rigurosa y la precisión para descubrir ángulos interesantes y asegurar una cobertura atractiva. Amante de los libros de toda la vida, aplica su pasión por la lectura para explorar profundamente el mundo de las criptomonedas en constante evolución.
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