Sentencia por Lavado de Dinero en Estafa de Inversión Digital
Un hombre de California fue sentenciado hoy a 51 meses de prisión federal por su participación en el lavado de más de $36.9 millones de dólares de las víctimas en una conspiración de estafa de inversión en activos digitales a nivel internacional, que se llevó a cabo desde centros de estafa en Camboya. El tribunal también ordenó que pagara $26,867,242.44 en restitución a las víctimas.
«El acusado formaba parte de un grupo de co-conspiradores que se aprovechó de los inversores estadounidenses, prometiéndoles altos rendimientos en supuestas inversiones en activos digitales, cuando en realidad robaron casi $37 millones a víctimas en EE. UU. utilizando centros de estafa en Camboya», declaró el Fiscal General Adjunto Interino Matthew R. Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia.
«Los centros de estafa extranjeros, que pretenden ofrecer inversiones en activos digitales, han proliferado, desafortunadamente. La División Criminal está comprometida a llevar ante la justicia a aquellos que roban a los inversores estadounidenses, dondequiera que se encuentren los estafadores.»
«Este acusado pasará años en prisión federal por participar en una conspiración en la que las víctimas perdieron decenas de millones de dólares, comenzando con el simple acto de responder a mensajes no solicitados en sus teléfonos», afirmó el Fiscal de EE. UU. Interino Bill Essayli para el Distrito Central de California.
«El público siempre debe recordar estar alerta y desconfiar de extraños que comercializan oportunidades de inversión prometedoras. Su fondo de jubilación o el dinero para la universidad de sus hijos pueden depender de ello.»
Detalles del Caso
Shengsheng He, de 39 años, de La Puente, California, un ex copropietario de Axis Digital Limited con sede en las Bahamas, se declaró culpable en el Distrito Central de California de conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado el 10 de abril. Según documentos judiciales, He formaba parte de una red criminal internacional que inducía a las víctimas estadounidenses a transferir fondos a cuentas controladas por co-conspiradores, quienes luego lavaban el dinero de las víctimas a través de empresas ficticias en EE. UU., cuentas bancarias internacionales y billeteras de activos digitales.
Como parte de la conspiración, los co-conspiradores que residían en el extranjero contactaban directamente a las víctimas estadounidenses a través de interacciones no solicitadas en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y servicios de citas en línea para ganar la confianza de las víctimas. Posteriormente, promovían inversiones fraudulentas en activos digitales. Los estafadores aseguraban a las víctimas que sus inversiones estaban apreciando en valor, cuando en realidad los fondos que enviaron habían sido robados.
Más de $36.9 millones en fondos de las víctimas fueron transferidos desde cuentas bancarias de EE. UU. controladas por los co-conspiradores a una sola cuenta en Deltec Bank en las Bahamas, abierta a nombre de Axis Digital Limited. He y otros co-conspiradores dirigieron a Deltec Bank para convertir los fondos de las víctimas a la stablecoin Tether (USDT) y transferir los fondos convertidos a una billetera de activos digitales controlada por individuos en Camboya. Desde allí, los co-conspiradores en Camboya transfirieron el USDT a los líderes de los centros de estafa en toda la región, incluidos Sihanoukville, Camboya.
Co-Conspiradores y Progresos en la Investigación
Hasta ahora, ocho co-conspiradores se han declarado culpables, incluidos Daren Li, un nacional de China y San Cristóbal y Nieves, que ha estado bajo custodia de EE. UU. desde abril de 2024, y Lu Zhang, un nacional chino que se encuentra ilegalmente en EE. UU. y que gestionaba una red de lavadores de dinero con sede en EE. UU. Li y Zhang se declararon culpables de conspiración para cometer lavado de dinero el 12 de noviembre de 2024 y el 13 de mayo de 2024, respectivamente.
El Centro de Operaciones de Investigación Global de la USSS está investigando el caso. La Fuerza de Tarea de Delitos Financieros de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de EE. UU., la Policía Nacional Dominicana y el Servicio de Alguaciles de EE. UU. proporcionaron asistencia valiosa.
Los fiscales asistentes de EE. UU. Maxwell Coll y Alexander Gorin de la Sección de Delitos de Terrorismo y Exportación, Nisha Chandran de la Sección de Fraudes Mayores, y la Abogada de Juicio Stefanie Schwartz de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) de la División Criminal y Tamara Livshiz de la Sección de Fraude de la División Criminal procesaron este caso. CCIPS investiga y procesa delitos cibernéticos en coordinación con agencias de aplicación de la ley nacionales e internacionales, a menudo con la asistencia del sector privado.
Desde 2020, CCIPS ha asegurado la condena de más de 180 cibercriminales y órdenes judiciales para la devolución de más de $350 millones en fondos de víctimas. Si usted o alguien que conoce es víctima de un fraude de inversión en activos digitales, repórtelo a IC3.gov.
