Sentencia de Douglas Jae Woo Kim
Según un anuncio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Douglas Jae Woo Kim fue sentenciado a 48 meses de prisión federal por defraudar a inversores por más de 7 millones de dólares en criptomonedas y otros fondos. Esta sentencia fue pronunciada por el juez de distrito senior Charles R. Breyer de la Corte de Distrito de los Estados Unidos.
Detalles del Juicio
Durante un juicio de tres semanas en febrero de 2025, Kim, un residente de Nueva York de 32 años, fue declarado culpable por un jurado federal de 14 cargos de fraude electrónico, lavado de dinero internacional y lavado de dinero, aunque se desestimó un cargo de lavado de dinero internacional.
En la audiencia de sentencia de hoy, el juez Breyer, citando razones de jurisdicción, desestimó uno de los cargos de lavado de dinero relacionados con instrumentos monetarios.
El Esquema de Fraude
Documentos judiciales y pruebas presentadas durante el juicio revelaron que, entre octubre de 2017 y junio de 2020, Kim, quien se había mudado a San Francisco, defraudó a múltiples familiares y amigos que eran inversores al hacerse pasar por un comerciante legítimo de criptomonedas.
Kim afirmó falsamente necesitar fondos de liquidez a corto plazo para el comercio de criptomonedas u otros fines comerciales legítimos, asegurando a las víctimas que los préstamos eran de «cero riesgo o muy bajo riesgo», prometiendo altos rendimientos y afirmando tener suficientes fondos para garantías personales.
«Los préstamos eran de ‘cero riesgo o muy bajo riesgo'»
