Condena por Operaciones de Criptomonedas Sin Licencia
Un hombre de 34 años, identificado como Xie Jiajie, ha sido condenado a 10 meses de prisión por su participación en la gestión y operación de intercambios de criptomonedas sin licencia. A pesar de ser consciente de que su empleador, Liu Hanquan, estaba llevando a cabo operaciones de intercambio de divisas sin la debida autorización, Xie facilitó 430 transacciones que sumaron más de 35 millones de yuanes en tan solo 23 días.
Detalles del Caso
Xie fue arrestado durante una redada policial y enfrentó cargos bajo la Ley de Servicios de Pago y la Ley de Corrupción, Tráfico de Drogas y Otros Delitos Graves (Confiscación de Beneficios). Se declaró culpable de un cargo, mientras que los demás fueron considerados durante la sentencia el 26 de junio.
«El caso involucra a Sir Money Changer (SMC), un negocio familiar con licencia que ofrece servicios de intercambio de divisas y remesas transfronterizas, gestionado por la pareja Mohamad.»
En junio de 2021, SMC amplió sus operaciones en Geylang, donde Liu Hanquan ofreció pagar 14,000 yuanes mensuales para utilizar la licencia en operaciones de remesas independientes. Liu contrató a su propio personal, pero utilizó el nombre de SMC para cubrir las contribuciones a la seguridad social, reembolsando posteriormente los costos.
Actividades Ilegales y Huida
A partir de septiembre de 2021, Liu realizó remesas transfronterizas y transacciones de Tether sin informar a la Autoridad Monetaria ni presentar registros de transacciones. Tras el descubrimiento de sus actividades, Liu huyó a Camboya y vació su billetera de criptomonedas, y actualmente sigue prófugo.
