Arresto de un Hombre Surcoreano en Tailandia
Las autoridades tailandesas han arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas en oro por un valor superior a los 50 millones de dólares. La División de Supresión del Crimen Tecnológico (TCSD) informó que los oficiales detuvieron a Han, de 33 años, en el Aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el sábado, bajo una orden de arresto emitida en febrero, según un informe de The Nation.
Cargos y Fraude a Gran Escala
Han enfrenta cargos de fraude, delitos informáticos, lavado de dinero y participación en una organización criminal. El caso se origina en un fraude a gran escala de call center que comenzó a principios de 2024. Las víctimas fueron atraídas por «oportunidades de inversión» que prometían retornos del 30% al 50%. Los pagos iniciales crearon una falsa sensación de seguridad, pero a medida que crecían los depósitos, los retiros fueron bloqueados con la excusa de que los inversores no habían cumplido con los requisitos.
Decenas de quejas finalmente llegaron a la TCSD, lo que llevó a una investigación que ya ha resultado en el arresto de diez sospechosos, incluidos cinco presuntos lavadores de dinero y cinco titulares de cuentas mule. La policía tailandesa incautó cuentas de criptomonedas.
Detención y Confiscación de Pruebas
Los investigadores descubrieron la llegada de Han a Tailandia y coordinaron con la Oficina de Inmigración para detenerlo en el control del aeropuerto. Su teléfono móvil, que contenía múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a la red de lavado, fue confiscado. Según el informe, Han estudió previamente en China antes de unirse a una empresa surcoreana que convertía criptomonedas en lingotes de oro para la red de estafa.
Supuestamente supervisó cuentas de criptomonedas que recibían fondos de las víctimas, que luego se utilizaban para comprar oro a proveedores en el extranjero antes de ser enviado de regreso a la organización. Las autoridades estiman que entre enero y marzo de 2024, las cuentas de Han procesaron aproximadamente 47.3 millones de USDt, canalizados hacia el oro. Cada ronda de lavado involucró más de 10 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1 millón de dólares por transacción. Han ha negado partes de los cargos, pero permanece bajo custodia mientras la policía tailandesa continúa investigando la red más amplia.
Otro Caso en Taiwán
En otro caso, Taiwán ha acusado a 14 individuos en lo que describen como el mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas del país, que involucra a más de 1,500 víctimas y más de 70 millones de dólares en ganancias ilícitas. La Oficina del Fiscal del Distrito de Shilin presentó cargos por fraude, lavado de dinero y crimen organizado, buscando la confiscación de casi 40 millones de dólares en activos obtenidos ilícitamente.
Las autoridades también solicitaron la incautación de 640,000 USDt, cantidades no reveladas de Bitcoin y Tron, más de 1.8 millones de dólares en efectivo, dos autos de lujo y 3.13 millones de dólares en depósitos bancarios congelados. Los fiscales dijeron que el grupo lavó los fondos convirtiendo efectivo en moneda extranjera y luego comprando USDt a través del intercambio local BiXiang Technology antes de transferir los activos al extranjero.
