Fraude Criptográfico en Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong han acusado a 16 personas, incluido el influencer y exabogado Joseph Lam Chok, por su supuesta participación en el fraude criptográfico JPEX, que asciende a $205 millones (HK$1.6 mil millones). Los acusados enfrentan cargos de fraude, conspiración para defraudar y lavado de dinero, en virtud de la ley de prevención de lavado de dinero de Hong Kong, tras una investigación de dos años sobre el intercambio no autorizado, según un informe del South China Morning Post.
Detalles del Fraude
La policía informó que más de 2,700 inversores fueron defraudados a través de una red de promotores en redes sociales y tiendas de criptomonedas minoristas de JPEX, que canalizaban depósitos hacia la plataforma no autorizada. Lam se encontraba entre varios influencers arrestados en septiembre de 2023, después de haber promovido JPEX a sus seguidores en redes sociales. Su arresto se produjo poco después de que la Comisión de Valores y Futuros advirtiera que JPEX no contaba con autorización y estaba engañando a los inversores, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación de fraude tras recibir informes de usuarios sobre retiros congelados.
Desde entonces, los investigadores han realizado más de 80 arrestos desde 2023, incautando $28 millones (HK$228 millones) en activos y asegurando notificaciones rojas de Interpol para tres presuntos cabecillas que aún se encuentran prófugos, según SCMP.
Responsabilidad Legal
El caso JPEX es considerado un caso «directo», con la sección 53ZRG de la ordenanza de prevención de lavado de dinero (AMLO) de Hong Kong dejando «sin ambigüedad» la responsabilidad de los involucrados, afirmó Joshua Chu, abogado, profesor y copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong, en declaraciones a Decrypt.
«Los KOLs que promovieron repetidamente afirmaciones falsas sobre JPEX, asegurando que era seguro y contaba con respaldos de licencias regulatorias, a pesar de las advertencias explícitas de la SFC, se exponen a responsabilidad, ya sea que supieran activamente que esas afirmaciones eran falsas o simplemente no realizaron la debida diligencia básica».
Días después de ser liberado bajo fianza en 2023, Lam supuestamente celebró una conferencia de prensa donde declaró a los reporteros que había «dormido bien». Mirando hacia atrás, este comentario «refleja no solo una marcada falta de contrición o empatía» hacia aquellos que se vieron afectados negativamente, sino que también plantea preguntas sobre la diligencia de sus asesores legales, señaló Chu, añadiendo que la «demostración pública de indiferencia» podría influir en cómo el tribunal evalúa la culpabilidad de Lam y podría «socavar severamente cualquier esperanza de mitigación en la sentencia».
Consecuencias y Futuro del Caso
Estos «errores tácticos» en la defensa de Lam se han acumulado, de tal manera que han fallado «en iniciar cualquier compromiso significativo con las autoridades» antes de ser formalmente acusados, opinó Chu. Este «silencio e inacción» también ha «privado a las víctimas de posibles vías para una reparación significativa».
A pesar de ello, la acusación contra JPEX es «solo la punta del iceberg», afirmó Chu, citando «múltiples capas de transacciones aún bajo escrutinio» y una red de perpetradores más profunda y compleja que aún debe ser descubierta. Por ahora, son las víctimas las que enfrentan una dura realidad. La recuperación de las pérdidas «dependerá no solo de estas condenas penales, sino de rastrear los flujos de activos», explicó Chu. «La mejor oportunidad para una compensación significativa aún radica en vincular las reclamaciones directamente a los activos de la plataforma principal, en lugar de los ingresos más dispersos y las tenencias indirectas en manos de los KOLs».
