India Intensifica su Lucha Contra el Crimen Criptográfico
India intensifica su ofensiva contra las redes de crimen criptográfico global mientras las autoridades incautan evidencia crítica y arrestan a actores clave en un caso masivo de fraude con activos digitales. Un aumento en los delitos financieros relacionados con criptomonedas transfronterizas ha llevado a un reforzamiento de la aplicación de la ley por parte de las autoridades indias, ya que los activos digitales se han vuelto centrales en las operaciones de fraude transnacional.
Operación Chakra-V
La Oficina Central de Investigación (CBI) anunció el 4 de octubre que había llevado a cabo búsquedas coordinadas a nivel nacional vinculadas al caso de fraude del token de criptomoneda HPZ como parte de su iniciativa en curso, denominada Operación Chakra-V. La operación resultó en la incautación de evidencia digital y financiera significativa durante redadas en Delhi NCR, Hyderabad y Bengaluru.
«Estos fraudes fueron facilitados a través de la creación de múltiples empresas ficticias, que se utilizaron para abrir cuentas bancarias de mulas», explicó la CBI.
La CBI añadió: «Los ingresos recolectados de las víctimas fueron canalizados a través de estas cuentas, convertidos en criptomonedas y posteriormente transferidos fuera de India a través de complejas capas financieras y rutas de conversión de criptomonedas.»
Esquemas de Fraude y Arrestos
La investigación reveló que entre 2021 y 2023, los ciberdelincuentes disfrazaron esquemas de préstamos, empleo e inversión para defraudar a individuos en toda India. Los fondos recolectados de las víctimas fueron canalizados a través de entidades falsas incorporadas en plataformas de fintech y agregadores de pagos antes de ser trasladados al extranjero a través de canales de criptomonedas.
«El caso, registrado bajo los cargos de conspiración criminal, suplantación y fraude, así como delitos bajo la Ley de Tecnología de la Información, se refiere a una elaborada conspiración criminal orquestada por cerebros extranjeros en colusión con nacionales indios», añadió la CBI.
La CBI ha arrestado a cinco acusados por su participación activa en la ejecución del fraude. Están siendo presentados ante el tribunal competente según el debido proceso de la ley. Las autoridades dijeron que la investigación sigue en curso para rastrear toda la red financiera, identificar a sospechosos adicionales y determinar el alcance global de la operación.
Compromiso de las Autoridades
La agencia reafirmó su compromiso de abordar los delitos financieros habilitados por cibercriminales a través de forenses digitales avanzados, monitoreo impulsado por inteligencia y colaboración entre agencias. A pesar del escrutinio, los defensores de las criptomonedas argumentan que la tecnología blockchain en sí misma puede mejorar la transparencia y la trazabilidad cuando se aplica bajo una supervisión regulatoria efectiva.
