Confiscación de Activos por Fraude en Criptomonedas
La Dirección de Ejecución de India ha confiscado 4.8 millones de dólares (₹42.8 crore) en activos pertenecientes a un ciudadano actualmente encarcelado en EE. UU. por defraudar a inversores en criptomonedas por un total de 20 millones de dólares a través de sitios web falsos de Coinbase. La agencia de delitos financieros anunció el martes que había congelado 18 propiedades inmobiliarias en Delhi y cuentas bancarias vinculadas a Chirag Tomar, de 31 años, así como a sus familiares y socios comerciales.
«Escapar del fraude cripto ya no es una opción; los actores maliciosos serán rastreados, expuestos y encarcelados»
afirmó Sudhakar Lakshmanaraja, fundador de la plataforma de educación blockchain Digital South Trust, en declaraciones a Decrypt. «El Gobierno de India cuenta con las herramientas, la determinación y la coordinación internacional necesarias para combatir el crimen financiero en el espacio de activos digitales», agregó.
Detalles del Esquema Fraudulento
Tomar recibió una sentencia de cinco años de prisión federal en octubre de 2024 por ser el cerebro detrás de un sofisticado esquema de phishing dirigido a la popular plataforma de intercambio de criptomonedas. Su empresa criminal se basaba en la creación de sitios web falsos de Coinbase que engañaban a los usuarios para que revelaran sus credenciales de cuenta.
Los investigadores descubrieron que Tomar lavó aproximadamente 72 millones de dólares (₹600 crore) en activos digitales robados a través de varias plataformas de trading antes de convertirlos a rupias indias.
Manipulación y Engaño
El equipo de Tomar manipuló los resultados de los motores de búsqueda para que sus sitios fraudulentos se clasificaran más alto que los legítimos, aumentando así la probabilidad de que las víctimas los encontraran durante búsquedas rutinarias.
«El sitio web falsificado era idéntico al sitio web de confianza, excepto por los detalles de contacto»
indicó la ED en su declaración oficial.
Cuando los usuarios intentaban iniciar sesión en estas plataformas falsas, recibían mensajes de error engañosos que los dirigían a llamar a números de soporte al cliente falsos. Los estafadores, haciéndose pasar por representantes de Coinbase, engañaban a los que llamaban para que compartieran códigos de seguridad o permitieran el acceso remoto a sus computadoras, lo que les permitía vaciar las cuentas de criptomonedas.
Uso de Ganancias Ilegales
Tomar canalizó estas ganancias ilegales hacia la compra de relojes de alta gama, autos deportivos de lujo, incluidos Lamborghinis y Porsches, y financió viajes internacionales. El esquema operó durante más de dos años hasta que las autoridades arrestaron a Tomar en el aeropuerto de Atlanta en diciembre de 2023, cuando regresó a EE. UU. Admitió su culpabilidad por cargos de conspiración en mayo de 2024.
La ED inició su investigación tras enterarse del arresto de Tomar en EE. UU. a través de informes de noticias. En febrero, los oficiales realizaron redadas coordinadas en Delhi y Mumbai como parte de su investigación en curso sobre la pista de dinero.
«Se está llevando a cabo una investigación adicional»
, señaló la agencia, sugiriendo que podrían seguir más confiscaciones o arrestos a medida que las autoridades continúan rastreando activos vinculados a la operación de fraude internacional.
