Investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de India
La unidad de inteligencia financiera de India está investigando a Binance y a billeteras de criptomonedas privadas debido a un aumento sospechoso en las transferencias transfronterizas desde Pakistán, potencialmente vinculadas a redes de financiamiento ilícito.
Preocupaciones de Seguridad
En medio de crecientes preocupaciones de seguridad, la Unidad de Inteligencia Financiera de India (FIU-IND) está intensificando su investigación sobre Binance y varias plataformas de criptomonedas. Esto se debe a alegaciones de que activos digitales están siendo canalizados a través de billeteras privadas desde Pakistán para actividades ilegales y vinculadas al terrorismo.
Los funcionarios afirmaron que Binance es la plataforma más utilizada para estas transacciones y notaron un aumento en los volúmenes cerca de zonas fronterizas sensibles.
Colaboración y Respuesta de Binance
FIU-IND, en colaboración con agencias de aplicación de la ley, está recopilando datos para rastrear estos flujos de fondos e identificar cuentas sospechosas. Binance, registrada con la FIU desde agosto de 2024, ha cooperado con los investigadores, mientras que WazirX negó cualquier implicación, citando operaciones detenidas desde julio de 2024.
Fraude de Criptomonedas y Nuevas Medidas
Por separado, un fraude de criptomonedas basado en Ahmedabad, que involucraba a estafadores con sede en Nepal, fue recientemente descubierto con la asistencia de Binance. A medida que India busca fortalecer la supervisión, se esperan nuevas medidas de cumplimiento bajo la Ley de Prevención de Lavado de Dinero para frenar el uso indebido de las monedas digitales en actividades delictivas y terroristas.
Un reciente informe del GAFI ha amplificado aún más las preocupaciones globales.
