Fraude en Criptomonedas en India
Un ex empleado del sector público en India ha caído víctima de un sofisticado esquema de fraude en criptomonedas, perdiendo aproximadamente Rs. 1.28 crore (alrededor de $133,000) a manos de estafadores que operaban a través de WhatsApp y una plataforma de trading fraudulenta.
El Esquema de Fraude
La víctima fue añadida a un grupo de WhatsApp llamado «531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group», donde criminales que se hacían pasar por expertos financieros ganaron su confianza. El administrador del grupo se identificó como el Profesor Rajat Verma, mientras que otro miembro afirmaba ser la analista Meena Bhatt.
Estos individuos convencieron a los miembros del grupo para que descargaran una aplicación móvil a través de un dominio específico, prometiendo acceso exclusivo a operaciones bloqueadas y asignaciones de Ofertas Públicas Iniciales (IPO) de alto valor no disponibles para inversores comunes.
El Proceso de Estafa
Los estafadores emplearon un enfoque calculado para atraer a su objetivo. Dirigieron a las víctimas a descargar una aplicación, presentándola como una puerta de entrada a oportunidades de inversión premium. El ingeniero inicialmente depositó Rs. 1 lakh en la plataforma. Para establecer credibilidad, los estafadores le permitieron retirar Rs. 5,000 sin problemas. Este pequeño retiro cumplió su propósito, y la víctima creyó que la plataforma era legítima.
Entre noviembre y principios de diciembre, fue persuadido para hacer depósitos sustanciales por lo que los estafadores afirmaban eran suscripciones a la IPO de Capital Small Finance Bank y participación en programas de recompra de acciones. La víctima transfirió aproximadamente Rs. 1.2 crore a través de múltiples cuentas bancarias y transacciones de Interfaz de Pagos Unificados (UPI).
El Descubrimiento de la Estafa
Los problemas surgieron cuando el ingeniero intentó retirar sus ganancias. Los estafadores exigieron un pago de comisión del 20% antes de procesar cualquier solicitud de retiro. Cuando se negó a pagar esta tarifa adicional, los estafadores congelaron completamente su cuenta. La víctima entonces se dio cuenta de que había sido estafada y presentó una denuncia ante la policía de cibercrimen de Cyberabad, que ha iniciado una investigación sobre el asunto.
Aumento de Delitos Relacionados con Criptomonedas
Las autoridades indias informan de un aumento drástico en los delitos relacionados con criptomonedas en todo el país. Las agencias de aplicación de la ley están trabajando activamente para combatir estos esquemas, que se han vuelto cada vez más sofisticados y generalizados.
Otro caso reciente involucró a un científico de inteligencia artificial que perdió dinero a través de una estafa de inversión en criptomonedas. La víctima conoció a una mujer en un sitio web de matrimonios que le presentó una plataforma de inversión. Durante tres meses, transfirió Tether (USDT) en 14 transacciones separadas.
Los investigadores descubrieron que algunos fondos fueron a una cuenta registrada a nombre de Shankar Sahu, mientras que más de Rs. 13 lakh fueron canalizados a través de una entidad llamada RR Physiotherapy. La cantidad restante fue convertida en varios activos digitales y transferida a billeteras en el Reino Unido y Malasia.
Advertencias de las Autoridades
La policía india ha emitido advertencias urgentes a los residentes sobre la proliferación de estafas de inversión. Las autoridades señalan que los esquemas fraudulentos han alcanzado niveles sin precedentes, particularmente durante la temporada festiva, cuando las personas son más propensas a tomar decisiones financieras.
