Fraude relacionado con criptomonedas y su impacto global
Interpol ha reconocido formalmente que el fraude relacionado con las criptomonedas se encuentra en el núcleo de una extensa industria de estafas compuestas, designando a esta red como una amenaza criminal transnacional. Las agencias de aplicación de la ley a nivel global están intensificando la coordinación en torno a los flujos financieros asociados. Los países miembros de la Organización Internacional de Policía Criminal aprobaron una resolución en su Asamblea General en Marrakech esta semana, según un comunicado público. La organización indicó que estas redes dependen del tráfico de personas, el fraude en línea y el trabajo forzado, afectando a víctimas de más de sesenta países.
«A menudo, bajo el pretexto de trabajos lucrativos en el extranjero, las víctimas son traficadas a compuestos donde se ven obligadas a llevar a cabo esquemas ilícitos como phishing por voz, estafas románticas, fraude de inversión y estafas de criptomonedas dirigidas a individuos en todo el mundo», afirmó la organización.
La resolución describe a grupos criminales que reclutan víctimas con ofertas de trabajo falsas y las transportan a compuestos donde se ven obligadas a realizar esquemas de inversión, estafas románticas y fraude relacionado con criptomonedas, entre otras actividades ilegales.
Operaciones de «pig-butchering» y su evolución
Interpol señaló que los grupos que operan estos centros de estafa utilizan tecnologías avanzadas «para engañar a las víctimas y enmascarar sus operaciones» con redes criminales transfronterizas que operan de manera «altamente adaptable». El modelo del centro de estafa atrajo la atención internacional por primera vez en el sudeste asiático, donde se documentaron compuestos en Myanmar, Camboya y Laos como sitios de tráfico a gran escala y fraude en línea forzado. Las víctimas del tráfico de personas relacionadas con estas estafas provenían de la región, así como de China e India, comenzando en algún momento de enero de 2023. Para mayo del mismo año, la situación se había expandido a ciertas regiones de Rusia, partes de Colombia, países costeros de África Oriental y algunas áreas del Reino Unido, según un informe separado de Interpol.
Operaciones de «pig-butchering»
Los vínculos de la red criminal con las criptomonedas se revelaron por primera vez en julio del año pasado, cuando se descubrió que un mercado en línea operado por Huione Group, un conglomerado financiero con sede en Phnom Penh, Camboya, había procesado más de 11 mil millones de dólares en transacciones cripto conectadas a operadores de compuestos de estafa. Para mayo de este año, el Tesoro de EE. UU. había tomado medidas para cortar al grupo del sistema financiero estadounidense, tras alegar más de 4 mil millones de dólares en actividades de lavado de dinero vinculadas a operaciones de compuestos de estafa.
«Hace unos años, los flujos de las operaciones de pig-butchering seguían caminos relativamente predecibles a través de intercambios convencionales. Hoy, dependen mucho más de stablecoins, cadenas de bajo costo y swaps rápidos entre cadenas para fragmentar el movimiento y ganar tiempo», comentó Ari Redbord, un exfuncionario del Departamento del Tesoro que ahora trabaja como jefe global de políticas en la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, en una entrevista con Decrypt.
TRM Labs también ha observado «un uso más intenso de redes de lavado de dinero chinas, corredores OTC e infraestructura informal de retiro de efectivo, todo lo cual ayuda a los operadores a mover valor fuera del alcance de los controles financieros tradicionales», agregó Redbord.
«Sin embargo, la historia no es unilateral: a medida que la atención de la aplicación de la ley se ha intensificado, las redes de estafa han cambiado la forma en que mueven dinero, y los defensores también se han vuelto más rápidos», afirmó. «Esa coordinación global es el verdadero cambio».
La resolución de Interpol es «una parte de un cambio internacional más amplio», añadió Redbord. Con EE. UU. lanzando recientemente una fuerza de tarea, «los socios en Asia y Europa» ahora están «cada vez más alineados en tipologías vinculadas a compuestos de estafa impulsados por el tráfico». Mientras que tales redes «prosperan en costuras transfronterizas», estas ahora están «estrechándose» de tal manera que «ventanas de acción que simplemente no existían hace unos años» podrían ahora ser vistas, agregó.
El rastreo coordinado de activos para seguir fondos perdidos no es «solo factible», dijo Redbord, afirmando que el proceso «funciona cuando las jurisdicciones se mueven juntas». «Cuando la coordinación funciona, realmente puedes cortar las salidas de las que dependen estas redes», concluyó.
