Incautación de Ganancias Criminales por Interpol
Interpol ha incautado un total de $439 millones en ganancias criminales en una acción coordinada que abarca 40 jurisdicciones, incluyendo $97 millones en criptomonedas y activos físicos. La Operación HAECHI VI, que se llevó a cabo de abril a agosto, se centró en siete tipos de ciberdelito, entre los que se encuentran el fraude de inversión, el lavado de dinero, el phishing, las estafas románticas y el fraude en comercio electrónico.
Acciones Específicas y Resultados
Las agencias de aplicación de la ley bloquearon más de 68,000 cuentas bancarias y congelaron casi 400 billeteras de criptomonedas como parte de esta operación coordinada, recuperando $16 millones de las billeteras de activos digitales que fueron incautadas. Entre los delitos específicos que Interpol ha atacado se encuentra un fraude a gran escala en Portugal, donde 45 sospechosos han sido arrestados bajo la sospecha de malversar pagos de seguridad social destinados a familias vulnerables, robando un total de $270,000 de 531 víctimas.
Cooperación Internacional
Otros países que participaron en HAECHI VI, financiada por Corea del Sur, incluyen Australia, Brasil, Canadá, China, Alemania, India, Irlanda, Japón, Sudáfrica, el Reino Unido y los Estados Unidos. Theos Badege, de Interpol, declaró en un comunicado de prensa que la última operación HAECHI es evidencia de que la recuperación de fondos robados es posible.
«Como una de las operaciones insignia de INTERPOL contra el crimen financiero, HAECHI es un ejemplo primordial de cómo la cooperación global puede proteger a las comunidades y salvaguardar los sistemas financieros»
afirmó.
«Animamos a más países miembros a unirse a nosotros en este esfuerzo colectivo, para que se pueda hacer una diferencia significativa en la lucha contra el crimen habilitado por el ciberespacio»
.
Aumento del Ciberdelito y Respuesta Global
Las recientes operaciones de Interpol llegan en un momento en que la organización intensifica su vigilancia sobre el ciberdelito, que generalmente involucra criptomonedas en diversos grados. Por ejemplo, en agosto, las autoridades africanas y británicas recuperaron $97.4 millones y arrestaron a poco más de 1,200 ciberdelincuentes, quienes habían atacado a cerca de 88,000 víctimas y robado $485 millones en 19 países.
Los expertos coinciden en que ha habido un aumento en los esfuerzos coordinados para combatir el ciberdelito relacionado con criptomonedas, particularmente a medida que este tipo de crimen se vuelve más internacional en su alcance.
«La realidad es que ninguna agencia o jurisdicción puede asumir este desafío sola. Cada agencia de aplicación de la ley global solo tiene un número limitado de expertos, herramientas y capacitación, y la naturaleza de las criptomonedas es inherentemente transfronteriza»
, dijo Ari Redbord, Jefe Global de Políticas de TRM Labs, a Decrypt.
Desafíos y Futuro de la Cooperación
Redbord describe la Operación HAECHI VI como parte de «una tendencia más amplia hacia una cooperación más profunda» entre naciones y sectores.
«Estos resultados solo son posibles cuando los gobiernos, reguladores y empresas privadas comparten inteligencia y actúan juntos»
, agregó Larratt. Y parece que tales organizaciones necesitarán trabajar juntas con mayor frecuencia en el futuro, dado lo distribuidas que se han vuelto las redes criminales.
Las redes criminales se han vuelto cada vez más sofisticadas en mover fondos a través de fronteras, utilizando cadenas de empresas ficticias, intercambios anidados y nuevas tecnologías de pago para oscurecer los flujos.
«Los flujos ilícitos de criptomonedas valían alrededor de $40.9 mil millones el año pasado, lo que indica cuán ‘atractivas’ se han vuelto las criptomonedas para los criminales»
, concluyó Larratt.
«Los investigadores de todo el mundo deben tener las herramientas, la capacitación y los datos adecuados para mantenerse al día»
.
