Envaso de Fraude en Inversiones de Criptomonedas
Un inversor de Florida ha presentado una demanda en la que afirma haber sido defraudado por un total de $860,000 por parte de una escuela de comercio ubicada en Denver y un intercambio de criptomonedas falso. Brian Firestone alega que el Alpha Stock Investment Training Center (ASITC), que opera en el centro de Denver, colaboró con un intercambio fraudulento denominado CoinBridge Partners, ubicado en Cherry Creek, para llevar a cabo el esquema.
Detalles de la Demanda
Firestone relata que fue abordado en diciembre por una persona que se presentó como John Smith, supuestamente representante de ASITC. Smith le ofreció enseñarle a operar con criptomonedas y le facilitó $500 para iniciar su camino en el comercio. El sitio web, actualmente inactivo, de la escuela de comercio listaba su dirección como 1660 Lincoln St. y dirigía a los usuarios a operar a través de CoinBridge, que falsamente afirmaba haber recaudado $10 millones de 600 inversores.
Firestone describió a CoinBridge como un intercambio completamente ficticio en su denuncia.
Tácticas Utilizadas
La demanda detalla cómo ASITC supuestamente utilizó una estrategia conocida como trading de señales. Los profesores enviaban instrucciones precisas de comercio a participantes como Firestone, quienes luego ejecutaban las operaciones a través de sus cuentas en CoinBridge. La inversión inicial de $500 de Firestone supuestamente creció a $55,000, lo que lo llevó a invertir otros $50,000 en enero. En cuestión de semanas, su saldo de cuenta se elevaría a $2 millones.
Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando una operación perdedora redujo su saldo a $12,000. Ante esto, Firestone envió $470,000 en efectivo y tomó un préstamo de $330,000 de ASITC para continuar con el comercio. Su cuenta en CoinBridge supuestamente alcanzó los $24.5 millones hasta que una operación en USDT, el 9 de marzo, no se ejecutó debido a un supuesto «error del sistema», lo que resultó en la pérdida total de su saldo.
Firestone solicitó un préstamo adicional de $1 millón a ASITC, llevando su saldo a $6.6 millones. Sin embargo, cuando no pudo pagar parte del préstamo, ASITC supuestamente cerró su cuenta el 1 de mayo. La demanda acusa a ASITC, CoinBridge, John Smith y el fundador Raymond Torres de fraude, robo y extorsión. La empresa legítima Coinbridge Partners, ubicada en Wyoming, ha negado cualquier involucramiento en el supuesto fraude.
Tendencias en el Fraude de Criptomonedas
En 2025, se reportaron más de $2.1 mil millones robados en incidentes relacionados con criptomonedas, principalmente debido a compromisos de billetera y mala gestión de claves, según el cofundador de CertiK, Ronghui Gu. Esta tendencia sugiere un cambio de ataques basados en código hacia la focalización del comportamiento del usuario. En 2024, los ataques de phishing resultaron en más de $1 mil millones en pérdidas en casi 300 incidentes, consolidando esta táctica como el método de ataque más dañino en el sector de las criptomonedas.
