Introducción
El Tesoro de EE. UU. designó a la bolsa de criptomonedas rusa Garantex en abril de 2022. Según un comunicado de prensa reciente del Tesoro, Garantex procesó más de 96 mil millones de dólares en criptomonedas para diversos cibercriminales en un período de seis años.
Actividades de Garantex
Transparency International Rusia informó que el equipo detrás de la bolsa sigue activo, ampliando una red internacional de lavado de dinero utilizada por el Kremlin para evadir sanciones occidentales. Investigadores de criptomonedas de Elliptic han vinculado a Garantex con una amplia gama de operaciones de lavado de dinero.
A continuación, se presenta una lista parcial de entidades que utilizaron Garantex para lavar sus fondos:
Garantex empleaba direcciones de criptomonedas únicas para cada transacción, las cuales se transmitían a través de una serie de diversas billeteras. Esto permitió que la bolsa continuara operando incluso después de ser sancionada por la OFAC en abril de 2022.
Desarrollo de Nuevos Proyectos
Tether congeló los fondos de USDT de Garantex en 2025, y la infraestructura europea de Garantex fue confiscada durante una operación en marzo de 2025. Los investigadores concluyeron que, tras las sanciones y las operaciones policiales de 2025, Garantex no desapareció; más bien, renació, lanzando una serie de proyectos que continúan con operaciones sofisticadas de lavado de dinero.
Estos proyectos incluyen una bolsa de criptomonedas llamada Grinex, una empresa de consultoría financiera llamada MKAN Coin, y una plataforma de pagos llamada Exved. Según Transparency International, las autoridades rusas no parecen preocuparse por la actividad criminal de estos proyectos.
Red Internacional y Operaciones
La red de nuevas organizaciones asociadas con el equipo de Garantex opera en varios países, incluyendo Emiratos Árabes Unidos, España, Brasil, Kirguistán, Tailandia, Georgia, Hong Kong y Rusia. El equipo detrás de estas nuevas entidades está formado por personas estrechamente vinculadas a Garantex: Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda (buscado en EE. UU.) y Pavel Karavatsky.
Su red es descentralizada y no está disponible para los reguladores occidentales. Los nuevos proyectos (Paysol, Exved y Corporation Fintech LLC) ocupan la antigua oficina de Garantex en un complejo empresarial en Moscú-City, que es el corazón de la vida empresarial de Moscú.
Operaciones de Exved
Según la investigación, Paysol es un elemento clave en las transacciones internacionales realizadas por Exved. Transparency International Rusia afirma que Telegram juega un papel crucial en las operaciones de los nuevos proyectos del equipo de Garantex, utilizándolo para registro, comunicación, acuerdos, procedimientos KYC, entre otros.
Exved es un servicio de pago fundado por Sergey Mendeleev, quien también cofundó Garantex. Transparency International Rusia califica a Exved como una herramienta para evadir sanciones. Los investigadores afirman que el verdadero papel de Exved es actuar como un lavadero offshore que ayuda a los clientes rusos a estacionar dinero fuera de Rusia a través de criptomonedas.
Conclusiones sobre la Eficacia de las Sanciones
La investigación subraya que el gobierno ruso no obstaculiza dichas operaciones y probablemente incluso protege los proyectos vinculados a Garantex. Así, Transparency International Rusia cuestiona la eficacia de las sanciones occidentales.
Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda y Pavel Karavatsky fueron sancionados en agosto de 2025. Durante una operación coordinada en marzo de 2025, las fuerzas del orden occidentales lograron incautar los servidores de Garantex, bloquear los dominios de la bolsa y detener a varios empleados.
El Destino de Alexey Beshchyokov
El administrador técnico jefe de Garantex, Alexey Beshchyokov, fue detenido mientras vacacionaba en India por conspiración de lavado de dinero y permitir transacciones de fondos ilícitos. Él conocía los secretos de la bolsa de criptomonedas más notoria de Rusia. Ahora está muerto en una prisión india.
Alexey Beshchyokov, de 46 años, era el administrador técnico jefe de Garantex, una plataforma con sede en Moscú sancionada por EE. UU. y la UE por lavar millones provenientes del cibercrimen, drogas y…
Lo que Transparency International Rusia no menciona es que Besciokov murió en una prisión india. Según un canal anónimo de Telegram, VChK-OGPU, esto ocurrió poco después de que Besciokov consintiera su extradición a EE. UU. La causa de la muerte no se ha divulgado públicamente.
Conclusión Final
La investigación de Transparency International Rusia muestra que, aunque Garantex fue cerrado, su red sobrevivió y continúa creciendo, sirviendo como un lavadero internacional con una oficina en el centro de Moscú.
