Capacitación Regional en Crímenes de Criptomonedas
Investigadores de más de 10 países africanos, incluyendo Nigeria, Sudáfrica y Uganda, completaron recientemente un curso de una semana en Kenia sobre investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas. La Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) de Kenia concluyó una importante iniciativa de capacitación regional destinada a fortalecer la capacidad de África para combatir el crimen vinculado a las criptomonedas.
Objetivos y Enfoque del Curso
En la ceremonia de clausura, Abdalla Komesha, Director de la Oficina de Investigaciones de la DCI, destacó que la colaboración y la «capacitación invaluable» equiparían a los detectives con habilidades forenses avanzadas y estrategias prácticas para contrarrestar transacciones ilícitas transfronterizas. Según un informe local, el objetivo principal del módulo de capacitación es ayudar a las agencias de aplicación de la ley a mejorar su capacidad para rastrear transacciones ilegales de manera más eficiente y realizar forense de activos digitales avanzados.
El curso se centra en construir conocimientos especializados en el seguimiento de transacciones en blockchain, investigar delitos que involucren billeteras digitales e intercambios, y mejorar la colaboración transfronteriza contra las sofisticadas estrategias de los estafadores.
Compromiso y Apoyo Financiero
El Comandante de la Academia Nacional de Investigaciones Criminales (NCIA), Sospeter Munyi, elogió el compromiso de los participantes, instándolos a «implementar su nuevo conocimiento y habilidades para mejorar la eficiencia y calidad de su trabajo de investigación.» Esta iniciativa de fortalecimiento de capacidades está completamente financiada y apoyada por la Unión Europea (UE), y llega en un momento crítico para la aplicación de la ley.
Contexto de Urgencia
La necesidad de capacitación especializada se subraya por la reciente inclusión de Kenia en la lista gris de la UE y del Grupo de Acción Financiera (FATF) como una jurisdicción de alto riesgo para el lavado de dinero, tras un notable aumento en los delitos relacionados con criptomonedas. Los recientes casos de alto perfil que alimentan esta urgencia incluyen:
- El descubrimiento de un fraude de $847 millones dirigido a kenianos y nigerianos.
- Un robo bancario de $4 millones a través de canales de criptomonedas en julio de 2025.
- Múltiples arrestos por financiamiento del terrorismo utilizando criptomonedas.
Rosemary Kuraru, del Laboratorio Forense Nacional, hablando en nombre del liderazgo de la DCI, reiteró la imperiosa necesidad de que las fuerzas del orden «innoven con igual rapidez» a medida que «los criminales migran a espacios digitales que ofrecen anonimato.»
La DCI anticipa que la capacitación mejorará significativamente la capacidad colectiva de la región para combatir los delitos de moneda digital cada vez más complejos, perpetrados por estafadores, redes de lavado de dinero y organizaciones criminales internacionales.
