Incautación de Criptomonedas por Parte de Israel
Israel publicó el lunes una lista de direcciones de criptomonedas, alegando que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) las utilizó para recibir $1.5 millones en USDT. La Oficina Nacional de Contraterrorismo Financiero de Israel (NBCTF) declaró en su anuncio que las criptomonedas en las 187 direcciones deberían ser incautadas.
Detalles sobre las Direcciones y el Análisis de Blockchain
La NBCTF no respondió de inmediato a las preguntas de Decrypt, pero la firma de análisis de blockchain Elliptic indicó que las direcciones recibieron esta considerable cantidad de criptomonedas en forma de USDT de Tether. Elliptic añadió que no pudo confirmar con certeza si todas las direcciones estaban directamente vinculadas a Irán, ya que algunas de ellas podrían ser controladas por servicios de criptomonedas y formar parte de la infraestructura de billetera utilizada para facilitar transacciones para múltiples clientes.
También mencionó que los activos podrían ser incautados debido a que están en forma de USDT. La stablecoin USDT de Tether es el cuarto activo digital más grande por capitalización de mercado y la moneda virtual más negociada, con un volumen de comercio superior a $101 mil millones en 24 horas.
Colaboración de Tether y Actividades Criminales
Tether, la empresa que emite esta moneda digital, ha colaborado con las fuerzas del orden en el pasado para congelar USDT vinculados a actividades criminales. El grupo de hackers pro-Israel Gonjeshke Darande drenó en junio $90 millones en criptomonedas de la bolsa iraní Nobitex, alegando que tenía vínculos con el IRGC. Sin embargo, la firma de cumplimiento Crystal Intelligence informó a Decrypt que muchos clientes de Nobitex probablemente se vieron afectados por el hackeo.
Uso de Criptomonedas por Irán y Conflictos Regionales
Irán ha utilizado criptomonedas durante mucho tiempo para eludir sanciones. La semana pasada, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts presentó una acción civil de decomiso para recuperar $584,741 en stablecoins USDT de un nacional iraní que proporcionó tecnología al ejército iraní. Se cree que el IRGC de Irán es uno de los mayores mineros de Bitcoin del país.
«Israel e Irán han sido enemigos regionales acérrimos durante décadas, y ambos se atacaron mutuamente en una guerra de 12 días en junio, lo que agitó los mercados de criptomonedas y otros activos.»
