Victoria de los Fiscales de EE. UU. contra Cibercriminales
Los fiscales de EE. UU. lograron una nueva victoria contra miembros de un presunto grupo de cibercriminales el martes, destacando la declaración de culpabilidad de un individuo que operaba bajo el seudónimo de Shrek. Kunal Mehta, un californiano de 45 años, admitió un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO), así como su participación en el lavado de al menos $25 millones en criptomonedas, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Detalles del Caso
Las autoridades indicaron que el individuo utilizó varios seudónimos, que no se limitan a la clásica serie de películas animadas de DreamWorks estrenada en 2001. También se hacía llamar “Papa” y “El Contador” (que también son títulos de películas), según el DOJ.
“Estamos comprometidos a erradicar el fraude y a responsabilizar plenamente a los culpables”, dijo la fiscal estadounidense Jeanine Ferris Pirro en un comunicado.
“Kunal Mehta, junto con sus co-conspiradores, robó cientos de millones de dólares en criptomonedas a las víctimas.” Las autoridades afirman que Mehta formaba parte de un grupo que robó $263 millones en criptomonedas de víctimas en EE. UU., como parte de una sofisticada operación de ingeniería social y hacking. Fue la octava persona en admitir su participación en el esquema, según el comunicado de prensa.
Uso de Fondos Robados
Después de lavar los fondos robados a través de intercambios de criptomonedas y mezcladores de monedas, los miembros del grupo gastaron lujosamente en “discotecas, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseñador y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami”, según un comunicado de prensa anterior del DOJ.
Las autoridades presentaron cargos contra 13 individuos en una acusación suplementaria revelada en abril, con algunos coacusados teniendo tan solo 18 años en ese momento. Mehta era el mayor, y entre cinco conocidos que vivían en California.
Roles en el Grupo Criminal
Los miembros del grupo, que comenzaron a operar en octubre de 2023, supuestamente tenían roles distintos, ya fuera hackeando bases de datos, identificando objetivos o incluso robando. Mehta, entre otros seis, “sirvió como lavador de dinero”, según la acusación suplementaria.
En algún momento a principios del año pasado, Mehta fue presentado a miembros del presunto grupo de cibercriminales y ofreció “servicios de lavado de dinero de cripto a efectivo” por una tarifa, así como servicios de lavado de dinero de cripto a transferencia bancaria, alegaron los fiscales.
Se dice que Mehta mantenía autos exóticos a su nombre para ocultar su verdadera propiedad. En un momento, los fiscales afirman que Mehta también entregó “una bolsa de deporte que contenía aproximadamente $500,000” en efectivo a un coacusado y sus asociados después de recibir criptomonedas robadas.
No está claro qué vehículos mencionados en la acusación estaban a nombre de Mehta, pero el documento enumera 28 vehículos sujetos a confiscación, incluyendo siete Lamborghinis, tres Ferraris, un Rolls Royce y un McLaren.
