Desmantelamiento de un Caso de Lavado de Dinero en Hong Kong
Según un informe de Sing Tao Daily, la Aduana de Hong Kong ha desmantelado un caso sospechoso de lavado de dinero que involucra el contrabando de efectivo y activos virtuales, con un monto total aproximado de 1.15 mil millones de dólares de Hong Kong.
Detalles de la Operación
En la operación, se arrestó a un hombre local y a un hombre no local. La Aduana había estado investigando a un hombre local de 37 años y a un hombre no local de 50 años, basándose en información de inteligencia, lo que llevó a una investigación financiera.
Se descubrió que ambos individuos estaban sospechosos de contrabandear ilegalmente efectivo fuera del país y de realizar rápidamente grandes transacciones entre stablecoins y monedas fiduciarias, con fuentes de financiamiento poco claras que no coincidían con sus antecedentes, lo que sugiere posibles actividades de lavado de dinero.
Acciones de la Aduana
Tras una investigación exhaustiva, la Aduana llevó a cabo una búsqueda sorpresa esta mañana en cuatro unidades residenciales y dos empresas, arrestando a los dos individuos bajo la «Ordenanza de Delitos Organizados y Graves» por cargos de «manejar propiedades que se sabe o se cree que representan ganancias del crimen» (es decir, lavado de dinero).
Durante la operación, se confiscó una variedad de artículos, incluidos teléfonos móviles, tabletas y tarjetas bancarias, que se sospecha están relacionados con el caso.
Estado Actual de la Investigación
La investigación continúa, y los dos hombres se encuentran actualmente bajo bianza a la espera de más indagaciones, con la posibilidad de más arrestos.
