Advertencia de la Agencia AML de Moscú
La Agencia AML de Moscú ha advertido a los rusos que las bolsas y los corresponsales de criptomonedas que operan en el país están proporcionando a la policía datos sobre transacciones. Según el medio ruso RBC, esta afirmación provino de Olga Tisen, jefa del departamento legal del Servicio Federal de Monitoreo Financiero (Rosfinmonitoring). Tisen hizo esta declaración durante el Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo.
El Mito de la Anonimidad en Criptomonedas
«La anonimidad de las transferencias cripto es un mito»
Tisen enfatizó que, aunque Rusia aún no ha regulado formalmente las bolsas de criptomonedas y los corredores, los operadores de estas plataformas «divulgan todos los datos sobre los propietarios de carteras cripto a solicitud de las agencias de aplicación de la ley». En muchos otros países, la regulación exige que las bolsas de criptomonedas identifiquen las transacciones que parezcan sospechosas y las reporten.
Regulación y Colaboración con la Policía
A pesar de la falta de un estatus legal definido en Rusia, Tisen sugirió que estas plataformas están anticipándose a futuros esfuerzos regulatorios, afirmando que están «admitiendo abiertamente» que envían información sobre los clientes «a solicitud de las agencias de aplicación de la ley y del gobierno».
Además, Tisen reveló que la policía no necesita órdenes judiciales para obtener datos de clientes, ya que las transacciones de criptomonedas no están sujetas a los mismos protocolos de privacidad bancaria.
Interacción con Autoridades y Herramientas de Análisis
La ejecutiva de Rosfinmonitoring añadió que «todas las plataformas cripto con oficinas en Rusia» actualmente «interactúan con las autoridades». También mencionó que muchas plataformas informan explícitamente en sus sitios web que colaboran con las agencias de aplicación de la ley en Rusia, una práctica que «cumple con los estándares internacionales».
Rosfinmonitoring está recibiendo datos de los bancos sobre transacciones de criptomonedas y ha solicitado al sector bancario que monitoree cuidadosamente la actividad de cuentas relacionadas con estos activos. La agencia planea permitir que los bancos comerciales utilicen su herramienta de análisis de blockchain (Transparent Blockchain) para revisar cuentas bancarias personales.
Monitoreo y Propuestas de Regulación
Se espera que Transparent Blockchain esté disponible para los bancos antes de fin de año y ya ha sido proporcionada a varias agencias gubernamentales y organizaciones de inteligencia en el extranjero. En total, 12,000 fuerzas del orden y reguladores tienen acceso a esta herramienta.
El Banco Central de Rusia está empleando Transparent Blockchain para monitorear el tráfico web hacia las principales bolsas de criptomonedas internacionales. En abril, Rosfinmonitoring declaró su deseo de que Moscú criminalizara la minería de criptomonedas ilegal, afirmando que esta propuesta contaba con el respaldo del Banco Central y de varios ministerios clave.
