Arresto de Cibercriminal en Nueva Delhi
La Oficina Central de Investigación (CBI) de India ha arrestado a un hombre en Nueva Delhi y ha incautado más de $327,000 (₹2.8 crore) en criptomonedas tras desmantelar una operación de cibercrimen transnacional que tenía como objetivo a víctimas en Estados Unidos y Canadá. Rahul Arora fue detenido durante una serie de redadas coordinadas en tres localidades de la India el martes, donde los investigadores encontraron herramientas sofisticadas utilizadas para suplantar la identidad de funcionarios gubernamentales y representantes de soporte técnico con el fin de defraudar a las víctimas en el extranjero.
«Actuando sobre inteligencia valiosa desarrollada durante la investigación, la CBI llevó a cabo estas búsquedas y descubrió pruebas incriminatorias que desmantelaron la operación de un grupo involucrado en fraude cibernético transnacional», indicó la CBI en un comunicado de prensa emitido el miércoles.
Este desmantelamiento pone de manifiesto cómo los sindicatos del cibercrimen basados en India explotan las lagunas jurisdiccionales para atacar a ciudadanos extranjeros, lo que ha llevado a un aumento de la cooperación internacional en la aplicación de la ley ante los crecientes desafíos del crimen digital transfronterizo.
Incautaciones y Herramientas Utilizadas
La CBI ha incautado dispositivos de llamada internacional, software de suplantación de identificación de llamadas, herramientas de generación de leads basadas en tácticas de ingeniería social y grabaciones de voz, además de la criptomonedas en cuestión. La agencia también recuperó $26,400 (₹22 lakh) en efectivo no declarado.
Chakra-V es una campaña interinstitucional destinada a combatir el cibercrimen. Involucra a células cibernéticas estatales, el Centro de Coordinación de Cibercrimen de India (I4C) y socios internacionales, entre ellos Interpol y el FBI. Esta iniciativa se centra en la investigación digital forense, las incautaciones de activos digitales virtuales y el seguimiento de actividades en la dark web.
«La agencia también ha implementado los sistemas necesarios para gestionar tales activos [criptomonedas] de acuerdo con las disposiciones legales», señalaron funcionarios.
Arora ha sido presentado ante un tribunal especial de la CBI mientras continúan las investigaciones.
«Espero que esto no se entienda como otro fraude de ‘criptomonedas’ por parte del público y del gobierno», declaró Subha Chugh, abogada especializada en Web3, a Decrypt.
Chugh subrayó que las autoridades deberían estar «bien capacitadas en cómo manejar activos virtuales» y «trabajar activamente con las partes interesadas de la industria para garantizar que expertos estén involucrados en casos como estos».
«La CBI ha desarrollado capacidades internas para manejar y incautar Activos Digitales Virtuales (VDAs) como parte de su enfoque tecnológico para combatir el cibercrimen», señaló el comunicado de prensa. «El almacenamiento y manejo adecuado de activos que actualmente carecen de una categorización legal es sin duda complicado», comentó un experto sobre las capacidades reivindicadas.
Capacidades en la Lucha Contra el Cibercrimen
El arresto de Arora demuestra las crecientes capacidades de la CBI en la lucha contra el cibercrimen internacional, desarrolladas a través de casos de alto perfil, incluyendo la investigación en curso del esquema Ponzi GainBitcoin de $800 millones (₹6,600 crore). En febrero, la CBI llevó a cabo redadas en 60 ubicaciones en el caso GainBitcoin, lo que resultó en la incautación de criptomonedas por un valor de $2.9 millones (₹23.94 crore).
