Condena de Acusados en el Condado de Baokang
La Fiscalía del Condado de Baokang, en la ciudad de Xiangyang, provincia de Hubei, China, presentó una acusación pública que resultó en la condena de cinco acusados: Yao, Yang, Liu (A), Qiao y Liu (B). Estos fueron sentenciados a penas de prisión que oscilan entre dos años y seis meses y tres años, por el delito de utilizar criptomonedas para transferir fondos ilegales con el objetivo de ocultar y disfrazar los ingresos provenientes de actividades delictivas. Además, se impusieron multas que varían entre 5,000 y 18,000 yuanes a cada uno de ellos.
Operativa del Grupo de Delincuentes
Desde abril de 2024, Yang, Yao, Liu (A) y otros formaron un grupo de chat a través de aplicaciones de mensajería en el extranjero, conscientes de que los fondos involucrados podrían ser ingresos de actividades ilegales, como el fraude telefónico. Utilizaron transacciones de Tether para facilitar la transferencia de estos fondos ilegales. El grupo tenía una clara división de tareas:
- Yang se encargaba del suministro de dinero.
- Yao y Liu (A) coordinaban con los estafadores para recibir instrucciones sobre el «cobro en efectivo».
- Qiao, Liu (B) y otros «conductores» se encargaban de recoger los fondos en lugares designados relacionados con el fraude.
Al convertir repetidamente entre criptomonedas y fondos asociados al fraude, lograron transferir los fondos a los estafadores, ocultando así la naturaleza ilegal de los mismos.
Resultados de la Investigación
Tras la investigación, se descubrió que el grupo ayudó a transferir 2.09 millones de yuanes relacionados con el fraude, generando ganancias que oscilaban entre 10,000 y 90,000 yuanes. Durante el manejo del caso, el fiscal utilizó argumentos legales para persuadir a cada sospechoso a devolver voluntariamente los ingresos obtenidos de manera ilegal. Gracias a diversas medidas, se recuperaron con éxito más de 1.5 millones de yuanes, que, tras la entrada en vigor de la sentencia, fueron devueltos proporcionalmente a 17 víctimas de fraude telefónico.
«Desde el uso de aplicaciones de comunicación encriptada en el extranjero hasta las transacciones de criptomonedas para transferir fondos ilegales, pasando por la participación de ‘conductores’ profesionales en el cobro en efectivo y el complejo flujo de fondos a través de múltiples cuentas, estas actividades delictivas presentan características evidentes de inmediatez, operación en cadena y naturaleza oculta. El público en general debe proteger su patrimonio y no dejarse seducir por pequeñas ganancias que los lleven a involucrarse en actividades ilegales», advirtió un funcionario de la Fiscalía del Condado de Baokang (Jímù News).
