Preocupaciones de la Corte Suprema de India sobre el Comercio de Bitcoin
La Corte Suprema de India ha expresado su preocupación por el comercio no regulado de Bitcoin, comparándolo con una forma refinada de Hawala durante una reciente audiencia de fianza en un caso relacionado con criptomonedas. Según informes de medios locales, esta observación surgió cuando el tribunal cuestionó la falta de un marco regulatorio claro para las monedas virtuales en el país.
Declaraciones del Panel Judicial
El panel, compuesto por los magistrados Surya Kant y N. Kotiswar Singh, afirmó que la ausencia de reglas formales en torno a los activos criptográficos había generado incertidumbre, lo que podría favorecer un uso indebido. Los comentarios se realizaron durante la evaluación de la solicitud de fianza de Shailesh Babulal Bhatt, quien ha estado en custodia desde agosto de 2023 por supuestas actividades ilegales relacionadas con el comercio de Bitcoin.
Durante la audiencia, el abogado de Bhatt, el prominente jurista Mukul Rohatgi, argumentó que el comercio de Bitcoin no es ilegal en India, especialmente tras la decisión de la Corte Suprema en 2020 que anuló la prohibición del Banco de la Reserva de India sobre los servicios bancarios para las plataformas de criptomonedas. El juez Surya Kant reconoció que su comprensión de Bitcoin es limitada, pero enfatizó que, sin regulación, dicho comercio se asemeja estrechamente a
«una forma refinada de Hawala»
. Para quienes no lo sepan, el Hawala es un sistema informático de transferencia de dinero, frecuentemente considerado ilegal, que opera fuera de los canales bancarios tradicionales.
Antecedentes Judiciales y Avances Regulatorios
El panel también destacó que no era la primera vez que este tema se presentaba ante el tribunal. Hace dos años, en un caso similar, la Corte Suprema había solicitado al gobierno que aclarara su política respecto a las monedas virtuales. Este proceso se remonta a febrero de 2022, cuando la Corte escuchó una petición para anular múltiples FIR presentadas contra un individuo acusado de estafar a inversores mediante un esquema relacionado con Bitcoin. No obstante, Kant comentó que no ha habido avances desde entonces. La falta de actualizaciones, a pesar de los reiterados pedidos de claridad, ha dejado al poder judicial en una posición complicada para abordar estos asuntos, insinuó.
Medidas y Futuro de la Regulación en India
A pesar de la incertidumbre, India ha tomado algunas medidas hacia la supervisión de los activos digitales. Un régimen fiscal introducido en 2022 establece un impuesto del 30% sobre las ganancias en criptomonedas y un impuesto del 1% deducido en la fuente sobre todas las transacciones que superen un umbral específico. Además, las transacciones de activos virtuales fueron incluidas bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero en marzo de 2023. Desde entonces, muchas plataformas como Binance, KuCoin y Coinbase se han registrado en la Unidad de Inteligencia Financiera de India para cumplir con las normas locales. Sin embargo, todavía no existe un marco regulatorio más amplio.
En una respuesta al Parlamento en diciembre de 2024, el gobierno indicó que actualmente «no hay una línea de tiempo fija» para implementar un conjunto completo de normas sobre activos virtuales. Como se destacó anteriormente en crypto.news, Ajay Seth, Secretario del Departamento de Asuntos Económicos, abordó el retraso en la publicación de un documento de discusión sobre criptomonedas, que inicialmente estaba programado para septiembre de 2024, durante una reciente mesa redonda de políticas. Con grandes economías como la de EE. UU. reconsiderando su postura sobre las criptomonedas, a raíz de cambios de políticas bajo el presidente Trump, Seth indicó que India también necesitaría reevaluar su enfoque.
«Estábamos listos con un documento de discusión, pero ahora necesitamos recalibrarlo debido a estos cambios»
, dijo Seth en ese momento.
