Casos Emblemáticos de Delitos en China
La Corte Suprema del Pueblo de China y la Fiscalía Suprema del Pueblo han publicado conjuntamente casos emblemáticos de delitos relacionados con la ocultación y el disfraz de productos del crimen, así como de las ganancias ilícitas, de acuerdo con la ley. Uno de estos casos es el de «An y otros utilizando moneda virtual para ocultar y disfrazar productos criminales».
Descripción del Caso
Desde septiembre hasta octubre de 2020, los acusados An, Chen y Guo conspiraron para transferir fondos en beneficio de otros, con el objetivo de obtener ganancias a través de una plataforma en línea. An contactó a miembros de un grupo de fraude telefónico (tratado en un caso separado) y proporcionó múltiples cuentas bancarias pertenecientes a Guo para recibir fondos según las instrucciones de los delincuentes.
Guo, tras facilitar la cuenta bancaria, se registró e inició sesión en una plataforma de intercambio de criptomonedas a su nombre, mientras que Chen operaba la plataforma de trading para transferir los fondos recibidos a la cuenta bancaria de Guo, con el fin de comprar moneda virtual. Esta moneda virtual fue posteriormente transferida a una cuenta designada por los criminales, quienes pagaron comisiones a An y a los demás en proporción a las transacciones realizadas.
Consecuencias Legales
An y sus cómplices ayudaron a los delincuentes a transferir una considerable suma de dinero de la manera descrita, incluyendo a víctimas confirmadas como Tang, Zhu y Tong, quienes fueron defraudadas en conjunto por más de 500,000 RMB. La Fiscalía del Distrito de Tongzhou, en Beijing, procesó a An y a los otros dos acusados por el delito de ocultación y disfraz de productos criminales, llevándolos a juicio ante el Tribunal del Pueblo del Distrito de Tongzhou.
Después del juicio, el Tribunal del Pueblo del Distrito de Tongzhou determinó que, basándose en las confesiones de los tres acusados y en pruebas obtenidas de los teléfonos móviles involucrados en el caso, como registros de chat, era suficiente para establecer que los fondos manejados por los acusados eran reconocidos como productos del crimen. An y los otros dos acusados eran conscientes de que los fondos eran productos del crimen de otra persona y utilizaron moneda virtual y otros medios para facilitar la transferencia de estos fondos, lo que constituyó el delito de ocultación y disfraz de productos criminales, con circunstancias agravantes.
Sentencias Impuestas
An fue condenado a tres años y tres meses de prisión por el delito de ocultación y disfraz de productos criminales, además de una multa de 40,000 RMB; Chen recibió la misma condena y multa; mientras que Guo fue condenado a dos años y ocho meses de prisión y se le impuso una multa de 30,000 RMB. La sentencia es definitiva, sin posibilidad de apelación o protesta, y el fallo ha entrado en vigor.
