Desestimación de Cargos contra Samourai Wallet
El equipo legal de los cofundadores de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez y William Hill, ha solicitado la desestimación de los cargos penales, citando una nueva orientación divulgada por FinCEN que contradice las afirmaciones de los fiscales y una reciente política del Departamento de Justicia (DOJ) que desincentiva la «regulación mediante la prosecución» en el sector de las criptomonedas.
Revelaciones de FinCEN
En una presentación judicial fechada el 5 de mayo, los abogados de defensa revelaron que la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) asesoró a los fiscales en agosto de 2023 que Samourai Wallet probablemente no calificaba como un transmisor de dinero con licencia según sus regulaciones. A pesar de esto, el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) acusó a Rodriguez y Hill en abril de 2024 de conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero no autorizado, alegando que su billetera de bitcoin enfocada en la privacidad facilitó $2 mil millones en transacciones ilícitas durante nueve años.
Violaciones de Divulgación
La defensa argumenta que los fiscales violaron las reglas de divulgación de Brady al retener la evaluación de FinCEN durante más de un año, liberándola solo el 1 de abril de 2025, tras una solicitud específica. La divulgación de Brady se refiere a la obligación constitucional de la fiscalía de compartir evidencias exculpatorias con la defensa, tal como lo estableció el caso de la Corte Suprema de 1963, Brady v. Maryland. Esto incluye cualquier material que pueda socavar el caso del gobierno o apoyar la inocencia del acusado. La falta de divulgación oportuna de dicha evidencia puede resultar en sanciones, incluida la desestimación del caso.
Argumentos y Cambios en la Legislación
Correos electrónicos internos muestran que los funcionarios de FinCEN enfatizaron que el modelo no custodial de Samourai—donde los usuarios controlan las claves privadas—»sugiere fuertemente» que no es un negocio de servicios monetarios (MSB), según la presentación del equipo de defensa. El caso adquirió nueva urgencia después de un memorando del Departamento de Justicia del 7 de abril de 2025, del Fiscal General Adjunto Todd Blanche, que instruyó a los fiscales a evitar «superponer marcos regulatorios» sobre proyectos de criptomonedas mientras se esperan reglas formales.
La política prohíbe específicamente los cargos contra servicios de mezclado como Samourai por violaciones de licencia o conducta indebida de los usuarios, que es el núcleo de este caso.
Impacto en el Caso
Los fiscales no han respondido a la solicitud de desestimación de la defensa presentada el 10 de abril, días después del memorando de Blanche. Los abogados de defensa sostienen que la divulgación retrasada de FinCEN perjudicó a sus clientes, influenciando potencialmente las decisiones de bail que restringieron a Rodriguez a la detención domiciliaria y limitaron el acceso de ambos acusados a fondos legales. Rodriguez y Hill han sostenido durante mucho tiempo su cumplimiento con la orientación de FinCEN de 2014 y 2019, la cual exime a las herramientas de criptomonedas no custodiales de la licencia de MSB.
Declaraciones públicas de 2021 a 2022 muestran que Rodriguez citó repetidamente esta orientación como justificación para las operaciones de Samourai. Se espera una audiencia para abordar la línea de tiempo de la divulgación de Brady y los posibles recursos. Si se desestima, el caso podría establecer un precedente que limite la capacidad de los fiscales para atacar a los desarrolladores de criptomonedas bajo las leyes financieras existentes.
